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日出东方太阳能股份有限公司2016 年年度股东大会资料 公司代码：603366 公司简称：日出东方 日出东方太阳能股份有限公司 2016 年年度股东大会资料 二〇一七年五月二十六日 1 / 35 日出东方太阳能股份有限公司2016 年年度股东大会资料 日出东方太阳能股份有限公司 2016 年年度股东大会议程 会议时间：现场会议召开时间:2017年5月26 日下午13:30；网络投票时间: 2017年5月26日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00 会议地点：连云港市海宁工贸园瀛洲南路199号公司会议室 会议主持人：徐新建 会议表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合，公司将通过上海证券 交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过 上述系统行使表决权。 投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，同一表决 权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次 投票结果为准。 会议议程： 一、大会主持人宣布日出东方太阳能股份有限公司2016年年度股东大会开始； 二、宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性； 三、由报告人宣读议案，与会股东逐项进行审议； 四、听取独立董事2016年度述职报告； 五、推举监票人（股东代表、律师、监事）； 六、与会股东逐项进行投票表决； 七、现场表决统计 ； 八、网络表决统计 ； 九、由监票人代表宣读表决结果； 十、大会主持人宣读股东大会决议 ； 十一、见证律师宣读法律意见书 ； 十二、大会主持人宣布会议结束； 日出东方太阳能股份有限公司董事会 二〇一七年五月二十六日 2 / 35 日出东方太阳能股份有限公司2016 年年度股东大会资料 日出东方太阳能股份有限公司 2016 年年度股东大会会议文件目录 序号 议 案 名 称 1 议案一：公司2016 年度董事会工作报告 2 议案二：公司2016 年度监事会工作报告 3 议案三：公司2016 年度财务决算报告 4 议案四：关于公司2016 年年度利润分配预案 5 议案五：公司2016 年年度报告及摘要 6 议案六：关于续聘2017 年财务及内控审计机构的议案 7 议案七：关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案 8 听取事项：2016 年度独立董事述职报告 3 / 35 日出东方太阳能股份有限公司2016 年年度股东大会资料 议案一： 日出东方太阳能股份有限公司 2016年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2016 年，公司董事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，充分 发挥在公司治理中的核心作用，紧紧围绕公司总体发展战略目标及全年重点工作 计划，规范运作，科学决策，在董事会及经营层的共同努力下，完成了年度生产 经营计划。 一、报告期内经营业绩 报告期内，公司实现营业收入235,176.03 万元，同比下降9.37 %；实现归 属于上市公司股东的净利润24,