四川和邦股份有限公司603077 2012 年年度报告 - 四川和邦生物科技 .pdf

四川和邦股份有限公司603077 2012 年年度报告 四川和邦股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 四川省华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司董事长贺正刚先生、财务负责人王军先生保证本年度报告中财务报告的真实、准 确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经公司第二届董事会第十七次会议审议并通过，为回报股东，结合公司实际情况，公 司拟实施2012 年度现金红利派息方案，以2012 年12 月末股本总数450,000,000 股为基数， 向全体股东按每10 股分配红利4 元（含税），共计派发现金股利180,000,000 元。本次利润 分配预案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明: 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发 生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 八、 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 2 四川和邦股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示4 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要8 第四节 董事会报告 10 第五节 重要事项23 第六节 股份变动及股东情况28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况33 第八节 公司治理37 第九节 内部控制39 第十节 财务会计报告40 第十一节 备查文件目录 105 3 四川和邦股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 和邦股份、公司、 指 四川和邦股份有限公司 本公司 和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 和邦磷矿 指 四川和邦磷矿有限公司 和邦盐矿 指 四川和邦盐矿有限公司 顺城化工、顺城 四川顺城化工股份有限公司，公司持股 49% ，采用权益法核算 指 公司 的一家化工企业 犍为顺城、犍为 指 犍为和邦顺城盐业有限公司，为顺城化工全资子公司 公司 吉祥煤业 指 四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司 马边县 指 四川省乐山市马边彝族自治县 公司60 万吨/年联碱装置技术改造为90 万吨/年联碱装置项目， 6 改9 项目 指 详见公司临时公告2012-4 号 和邦磷矿的100 万吨/年采矿、200 万吨/年选矿、121 万吨/年输 磷矿开发项目 指 矿工程项目，详见公司临时公告2012-22 号 精细磷酸盐综合 指 公司募投项目，详见公司招股说明书 开