政伸企业股份有限公司董事会议事规范.pdfVIP

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2017-09-07 发布于天津
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政伸企股份有限公司董事事第一定依建立本公司良好董事治理制度健全督功能及化管理能爰依公行公司董事事法之定定本以遵循第二本公司董事之事其主要事容作程序事明事公告及其他遵循事依本之定理第三董事召集及通知一本公司董事至少每季召集一次二董事之召集明事由於七日前通知各董事及察人但遇有急情事得召集之前召集之通知相人同意者得以子方式之三本第十二第一各款之事除有突急情事或正理由外於召集事由中列不得以提出第四通知及料一本公司董事指定理事事位部二事位董事事容提供充分之料於召集通知一寄送三董事如料不充分得向事事位求足董

政伸企業股份有限公司董事會議事規範第一條、訂定依據為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依「公開發行公司董事會議事辦法」之規定訂定本規範，以資遵循。第二條、範圍本公司董事會之議事規範，其主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項，應依本規範之規定辦理。第三條、董事會召集及會議通知一、本公司董事會至少每季召