稽核主管会议简报.pptVIP

AMCO - KS 簡 報 目 錄 上月稽核計劃 現場稽核未完成事項 三大系統稽核缺失 三大系統稽核建議 內稽內控查核發現 1﹑查移印技工鄭鵬求職登記表中無照片與循環說明不符﹔ 2﹑查現行求職登記表編號員工（HR-4007A)干部（HR-4007B)與循環附件編號員工（AMAD-401A)干部（AMAD-401B)不符﹔ 3﹑查注塑部2007年8月7日申請副課長之《人員需求申請表》﹑2007年8月22日品保部申請IPQC 之《人員需求申請表》﹑2007年11月23日工程部申請產品工程師之《人員需求申請表》均未經總經理簽核或總經理職務代理人簽核與核決權限表不符﹔ 4﹑查2007年12月12日工程課長陳鵬之《簽卡申請單》未簽核至副總﹐與核決權限不符﹔ 5﹑查2008年1月29日注塑副課長鐘代南《人員公出申請單》未簽核至副總﹐與核決權限不符﹔ 6﹑查2007年8月品保部葉琴﹑楊玲及2007年9月品保部黃中鍵﹑顏克平﹑向丑明以及2007年11月資材部楊晚霞﹑羅晶有參加外訓有簽《外訓協議書》﹐但無合格証書或受訓証明影本﹐與循環不符。 內稽內控稽核建議 1、人事存當資料要完整健全 2﹑人事使用表單應與循環附件相符 3、人員任用請依核決權限簽核《人員需求申請表》 4、人事考勤之《簽卡申請單》及《人員公出申請單》依核決權限簽核 5、外部教育訓練請依循環作業 本月稽核工作計劃  簡 報 結 束THE END * AMCO 2006 2007.09.13 主管會議簡報- 稽核室 一. 上月稽核計劃 二. 現場稽核未完成事項 三. 三大系統稽核缺失 五. 內稽內控查核發現 七. 本月稽核工作計劃 四. 三大系統稽核建議 六. 內稽內控稽核建議 1﹑建議修正《生產計划管理程序》文件定義﹐使其與權責內容相符 2﹑建議修正《生產計划管理程序》 使其執行說明將物控段完善﹐將現行之《物料需求表》加進《生產計划管理程序》文件 3﹑更新[沖壓模具產能一覽表]及[注塑模具產能一覽表] 4﹑建議修正《生產計划管理程序》 使其[組裝日生產指示單]统一表单编号 * * * AMCO 2006 AMCO 2006’ Prepare by Johnny Dec-23-2005 2006 擴大市場主要產品 1. PC-Conn – I/O , SATA , Audio Jack , PLCC... 2. PC - RM背板( Retention Module Back Plate) 3. Shielding + Case 4. Memory Card Lid / Package / Adapter 5. ID Design – Lexar , Sandisk ( USB Pendrive ) 6. I/O Conn – Mini USB , HDMI , USB Series 　 2006 擴大市場主要產品 2006 ~ 2007新規劃產品線 Marketing Insert Molding - Car LCD Wall Moment Audio Jack Conn – Mobile / PDA / Portable 2006 重點工作 加強PM人員整合能力 2006 Target 客戶,產品 PM 整合能力 各產品的PM充分準備 DG 加強重點 外觀件 加碼射出機 模具開發人員 策略合作廠商 KS 加強重點 射出機 沖壓機 加工母機 RD開發人員: 1. 產品開發人員 　 2. 模具開發人員 Sales的擴展 昆山建廠時間表 1月份完成購地 4月底前完成初步廠房規劃 5月底待貸款完成,開始建設 , 2006底1棟工廠及宿舍完成 昆山 , 上海地區的深耕程度 改 善 會議的執行度,結果的 Report 追蹤,希望日後開會的List資料要很清楚. 下次會議 Sales Target 客戶:下次會議( Marketing ) 1/25 前 產品 客戶 做法 執行　　追蹤 * AMCO 2006 TW 以上人力資源不足 DG KS 成長期 飽合期 數 量 產 品 PM人員 KS DG Taipei AMCO 上海 Office