中国宝安集团股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2017-031 中国宝安集团股份有限公司 2016 年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2 、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场召开时间：2017 年6 月22 日（星期四）14:30； 2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 （ 6 月22 日9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间为2017 年6 月21 日15:00至2017 年6 月22 日15:00期间的任意时间。 2 、召开地点：深圳市笋岗东路1002 号宝安广场A 座29 楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4 、召集人：中国宝安集团股份有限公司董事局 5、主持人：董事局常务副主席陈泰泉先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、出席的总体情况 参与投票的股东（代理人）共141 人，代表股份407,300,545 股，占公司有表决权 股份总数的18.95%。 2、现场会议出席情况 现场出席股东大会的股东（代理人）共 16 人，代表股份402,117,672 股，占公司 1 有表决权股份总数的18.71%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东（代理人）共125 人，代表股份5,182,873 股，占公司有表决 权股份总数的0.24%。 4、中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东）出席情况 参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共 138 人，代表股份31,041,496 股， 占公司有表决权股份总数的1.44%。 5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大 会。 三、议案审议和表决情况 会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议情况如下： 1、公司《2016 年年度报告》全文及摘要 总体表决情况： 同意403,013,340 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.94％； 反对4,143,930 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.02％； 弃权143,275 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.04％。 表决结果：本议案获得通过。 2、公司《2016 年度董事局工作报告》 总体表决情况： 同意403,005,585 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.94％； 反对4,108,885 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.01％； 弃权186,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.05％。 表决结果：本议案获得通过。 3、《2016 年度监事会工作报告》 总体表决情况： 同意402,982,670 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.94％； 反对4,031,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.99％； 2 弃权286,375 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.07％。 表决结果：本议案获得通过。 4、公司《2016 年度财务决算报告》 总体表决情况： 同意403,000,560 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.95％； 反对4,049,210 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.99％； 弃权250,775 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.06％。 表决结果：本议案获得通过。