新朋股份：第一届监事会第七次会议决议公告 2010-03-29.pdf

证券代码：002328 证券简称：新朋股份 公告编号：2010-011 上海新朋实业股份有限公司 第一届监事会第7次会议决议公告 上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第7次会议通知 于2010年3月12日以电话、传真、电子邮件等书面形式通知了全体监事，会议于2010 年3月25日上午在公司会议室召开。会议应到监事3人，实际到会监事3人，会议由监 事会主席王云舟先生主持，会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监 事会议事规则》的有关规定，会议的召开合法有效。会议以举手表决方式审议并通 过了以下议案： 1、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009年度监事会 工作报告》； 以上报告须提交公司2009年度股东大会审议批准。 2、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009年度财务决 算的报告》； 以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。 3、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009年度利润分 配预案》； 以上预案须提交公司年度股东大会审议批准。 4、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009年度报告及 年度报告摘要》并出具了如下专项审核意见： 经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2009年年度报告的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 以上预案须提交公司年度股东大会审议批准。 5、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2009年募集资金 存放与使用情况报告》； 6、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2009年度内部控 制自我评价报告》并发表如下意见： 监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理 的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项 内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出 具的《公司2009年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。 7、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于上海新朋金属金 属制品有限公司2009年度利润分配方案》； 2009 年度上海新朋金属制品有限公司（以下简称“新朋金属”）实现税后利润 人民币220,113,421.96元，提取储备基金0元，提取企业发展基金0元，当年可供 分配利润人民币220,113,421.96元, 加年初未分配利润人民币282,101,303.89元, 累计可供分配利润人民币502,214,725.85元。新朋金属全体董事一致决定分配利润 人民币502,214,725.85元，股东上海新朋实业股份有限公司、金志忠先生按其出资 比例分享，其中上海新朋实业股份有限公司分取利润人民币376,661,044.39元，金 志忠先生分取利润人民币125,553,681.46元。全体监事审议通过了上述利润分配方 案。 以上报告须提交公司年度股东大会审议批准。 8、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于上海新朋金属制 品有限公司2010年度日常关联交易的议案》； 监事会对公司 2010 年度拟发生的日常关联交易行为进行了核查，认为：公司 2010年度拟发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定， 依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在 损害公司和中小股东利益的行为。 9、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受让上海新朋金 属制品有限公司25%股权的议案》； 截至2009年12月31日，新朋金属经立信会计师事务所有限公司审计的账面净资 产值为人民币599,761,033.13元，经上海东洲资产评估有限公司评估的评估价值为 人民币605,303,43