方正科技集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.PDF

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临2017-015 方正科技集团股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年6月29 日  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ( 四) 现场会议召开的日期、时间和地点 1 召开的日期时间：2017 年6 月29 日 14 点30 分 召开地点：北京市海淀区中关村北大街127 号北大博雅国际酒店第六会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月28 日 至2017 年6 月29 日 投票时间为：2017 年6 月28 日下午15:00 至2017 年6 月29 日下午15:00 止 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序 投票股东类型 议案名称 号 A 股股东 非累积投票议案 1 公司2016 年度董事会工作报告 √ 2 公司2016 年度监事会工作报告 √ 3 公司2016 年度财务决算报告 √ 4 公司2016 年年度报告全文和摘要 √ 5 公司2016 年度利润分配预案 √ 6 关于续聘公司2017 年度审计机构的议案 √ 7 关于2017 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案 √ 2 8 关于2017 年度公司向金融机构申请借款额度的议案 √ 9 关于公司2016 年度日常关联交易情况及2017 年度日常 √ 关联交易预计的议案 10 公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 √ 告 11 关于公司监事变更的议案 √ 本次股东大会还将