第一起杨云龙、李宝峰、刘颖众等课件.docVIP

第一起 杨云龙、李宝峰、刘颖众等 三十人集资诈骗、非法吸收公众存款案 案情简介 2012年4月，被告人杨云龙成立哈尔滨圣鑫康商贸有限公司，并担任法定代表人。杨云龙制定以高额利息回报吸引投资人投资的经营模式，即投资人在圣鑫康公司投资林蛙油可获六分利，投资当时即返3%的利息，之后每个月返利3%，三个月为一局，返还本息。杨云龙聘任被告人李宝峰任经理，负责公司日常经营，被告人刘晓天任讲师，被告人荀昭蒙任销售总监。公司成立后，以投资林蛙油为名，采取举办宣传会、组织活动等方式吸引集资参与人。李宝峰明知集资款被杨云龙非法占有，杨云龙没有能力支付集资参与人利息，安排业务员按照其提供的电话信息联系集资参与人。荀昭蒙对业务员培训后，业务员通过打电话的方式宣传公司有实力，吸引人员参加圣鑫康公司组织的宣传会。刘晓天明知圣鑫康公司没有经营项目，仍夸大公司的经济实力，宣传公司有小额贷款业务、房产投资业务和汽车租赁业务，并讲解林蛙油等保健品知识，投资林蛙油可获高息回报，以此吸引集资参与人投资。被告人孙立娜等13名业务员负责和集资参与人联系并签订代销协议，以获得高额提成，进行非法吸收公众存款活动。 2013年9月，为非法集资，杨云龙与被告人刘颖众预谋，注册成立金弘鼎汽车租赁有限公司，杨云龙为公司实际控制人，刘颖众为公司经理，负责公司全面工作。公司成立后，杨云龙、李宝峰、刘颖众在没有实际经营活动的情况下，虚构公司有实力，投资房地产、承揽哈尔滨地铁二期工程、建立木耳基地等事实，以让业务员拨打电话、开会搞活动等形式进行宣传，采取以高息回报为诱饵，与受害人签订股份转让合同的方式非法集资。被告人徐云丰等6名业务员明知金弘鼎公司实施非法集资活动，为获得高额提成，拨打电话联系集资参与人，进行非法吸收公众存款活动。 2013年9月，杨云龙、李宝峰、被告人王海珍等人为非法集资，未经工商部门注册登记，成立华大融资投资担保有限公司，被告人金惠光担任公司经理，管理公司日常事务。杨云龙、李宝峰、金慧光在华大公司没有实际经营活动的情况下，虚构该公司经营房地产业务，以高息回报为诱饵，聘用业务员，向投资人宣传公司有实力，进行非法集资活动。 综上，杨云龙伙同李宝峰、刘颖众、王海珍等人利用圣鑫康公司、金弘鼎公司、华大公司，在没有实际经营活动的情况下，以高额利息回报为诱饵，自2012年9月至2014年3月，向社会公众1341人非法集资1.7亿余元，至案发未返还1.6亿余元。案发后，公安机关分别将杨云龙等21人抓获，孙立娜等9人主动投案。 裁判结果 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院经审理认为，被告人杨云龙、李宝峰、刘颖众、王海珍、刘晓天、荀昭蒙、金慧光等十人以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，各被告人的行为均构成集资诈骗罪；被告人孙立娜、徐云丰等二十人违反国家金融管理规定，向社会公众吸收资金，扰乱金融秩序，各被告人均构成非法吸收公众存款罪。依照我国刑法相关规定，认定被告人杨云龙、李宝峰、刘颖众犯集资诈骗罪，均判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人王海珍、荀昭蒙、金慧光等七人分别以集资诈骗罪，被判处有期徒刑八年至十五年有期徒刑和罚金；被告人孙立娜、徐云丰等二十人分别以非法吸收公众存款罪，判处七个月至七年有期徒刑和罚金。 宣判后，被告人杨云龙、李宝峰、王海珍、荀昭蒙、金慧光、刘晓天、孙立娜、徐云丰等十八人提出上诉。我院经审理，裁定驳回上诉，维持原判。 第二起 于冰、孟祥赟集资诈骗案 案情简介 被告人于冰、孟祥赟系夫妻关系。二人以孟祥赟为法定代表人设立哈尔滨翔运投资管理有限公司，办理了加盟“阳光易贷”的手续。2012年3月至2014年6月间，于冰、孟祥赟通过发放宣传单等方式进行宣传，以经营正规公司、加盟“阳光易贷”，给付高额利息等手段骗取集资参与人信任，以向外放贷等名义向55名集资参与人非法集资4600余万元，案发前返还被害人650余万元，共骗取人民币3900余万元，后二人潜逃。2014年7月30日，于冰、孟祥赟被公安机关抓获。 裁判结果 黑龙江省哈尔滨市中级人民法院审理认为，被告人于冰、孟祥赟以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为均已构成集资诈骗罪。于冰、孟祥赟在共同犯罪中均系主犯。依照我国刑法相关规定，认定被告人于冰犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人孟祥赟犯集资诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利五年，并处罚金人民币三十万元。 宣判后，被告人于冰、孟祥赟提出上诉。我院经审理，裁定驳回上诉，维持原判。 第三起 孟繁军、丁文学集资诈骗案 案情简介 2012年8月，被告人孟繁军注册成立长春市枫叶红太岁圣安商贸有限责任公司，被告人丁文学负责公司营销宣传，二人采用高额返利的营销模式，销售武汉枫叶红生物科技有限公司生