中国电力建设股份有限公司第二届董事会第七十一.PDFVIP

证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2017-006 中国电力建设股份有限公司 第二届董事会第七十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七十一次 会议于2017年3月14日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际 大厦召开。会议通知已于2017年3月8 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本 次会议应到董事8人，实到董事7人；独立董事韩方明因工作原因未能出席，委托 独立董事茆庆国代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规 范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议 通过了以下议案： 一、审议通过了 《关于中国电建集团铁路建设有限公司设立宁波梅山保税 港区中电建南方投资管理有限公司及其设立武汉地铁11号线投资基金合伙企