中国移动的管理.PDF

经济绩效 公司治理 我们为何关注该议题？ 3. 内部控制：公司以符合《索克斯法案》404条款为基础， 按照系统化、规范化的原则，建立了一套以风险为导向、 良好的公司治理结构有助于充分保护股东权益、有效平衡和 与业务深度融合、组织责权清晰的全面内控体系，并通过 协调各方利益关系。严格的风险管理和内部控制对于企业有效应 内部审计，对各项经营活动和内部控制的适当性、合规性 对变化、确保可持续发展至关重要。 和有效性进行独立、客观的监督和评价，持续改善公司治 中国移动的管理 理、风险管理和控制过程的效果。 2015年进展 1. 治理概况：董事会始终以忠实代表所有者利益、对出资人负 责、增强公司市场竞争力为根本宗旨，持续发挥战略引领、 1. 2015年，董事会深入贯彻党的十八大和十八届三中、四 决策把关和风险控制作用，不断健全权责对等、运转协调、 中、五中全会精神，积极落实国资委建设规范董事会各项 有效制衡的决策执行监督机制，公司法人治理水平不断提 要求和部署，正确引领公司发展方向，深入研究公司经营 高。 管理重大事项，有效防控公司运营风险，着力强化企业 治理研究，规范履职、科学决策、高效运行，有力保障了 截至2016年3月，董事会共由七位董事组成，分别为尚冰董 中国移动的持续健康发展，推进了公司治理水平的持续提司 公 团 集 信 通 动 移 国 中 事长，李跃董事、总经理，于宁、佟保安、李玉林、何庆源 升。2015年公司共召开董事会会议七次。 外部董事，李秀川职工董事。 2. 我们加强对采购、工程建设、合作业务等高风险领域的监 2. 风险管理：公司持续跟踪国内外风险管理理论研究动态， 督，并拓展审计覆盖面，加强对境外企业的审计监督。开展 结合公司组织和业务特点，继续完善公司全面风险管理体 2 重点流程和IT系统的专项审计，积极堵塞漏洞，推动公司管 0 系框架。公司确立了风险分层级评估、分类型管控的原 1 5 告 报 展 发 续 持 可 年 理提升。积极推进信息化审计，正式运行基于计算机辅助审 则，明确了风险管理演进路线和规划，为全公司各业务线 计技术的持续审计。 条、各级单位开展风险管理工作提供指导。 3. 我们提出了探索建立全员参与的自主内控体系的目标，促进 内控体系与业务制度、流程、系统的融合，努力推动新管理 制度办法发布时包含内控要求、新业务开展时业务流程符