徐工集团工程机械股份有限公司关于20152016年度日常关.PDFVIP

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2016-18 徐工集团工程机械股份有限公司 关于2015 年度日常关联交易执行情况及2016 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2016年3月29日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简 公司”）第七届董事会第三十九次会议审议通过了《关于2015 称“ 年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计情况 的议案》。公司董事长王民先生，董事李锁云先生、吴江龙先生、 陆川先生为关联董事，回避了表决。关联董事回避后，五名非关 联董事对此议案涉及的七个事项进行了表决。表决情况为：5票 同意，0票反对，0票弃权。 公司独立董事就此事项发表了事前认可及独立意见，内容详 见2016年3月31日刊登在巨潮资讯网（ ）的公 告。 公司董事会审计委员会就此事项发表了专项意见。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2015年度股东大 会审议并对表决事项进行逐项表决。与该关联交易有利害关系的 关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 - 1 - 现将有关事项公告如下： 一、2015年度日常关联交易执行情况 公司第七届董事会第二十三次会议、2014年度股东大会批准 了《关于2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交 易预计情况的议案》。 经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度日常关联交易的执行情况具体如下： 单位：万元（不含税） 2015 年度 2015 年度 关联交易类别 交易内容 关联人 批准发生金额 实际发生金额 采购材料、产品 南京徐工汽车制造有限公司 102,290 42,000 采购材料、产品 徐州徐工挖掘机械有限公司 110,990 31,084 采购材料、产品 徐州建机工程机械有限公司 30,000 20,372 采购产品 徐州徐工汽车制造有限公司 65,000 0 采购材料、产品 徐州特许机器有限公司 5,500 78 采购产品 江苏公信资产经营管理有限公司 5,000 0 采购产品 江苏徐工广联机械租赁有限公司 5,000 579 采购材料、产品 江苏徐工信息技术服务股份有限公司 2,763 384 一、向关联方采 采购材料 徐州派特控制技术有限公司 12,096 4,786 购材料或产品 采购材料 徐州赫思曼电子有限公司 23,206 10,305 采购材料 徐州美驰车桥有限公司 31,075 14,616 采购材料