重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决.PDFVIP

股票代码：002742 股票简称：三圣特材 公告编号：2015-033 号 重庆三圣特种建材股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2015 年6 月 12 日下午4 点在重庆市北碚区三圣镇青峰红豆园 1 号会议室召开，会议通知已 于2015 年6 月5 日以书面和邮件的方式发出。会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。 会议由董事长潘先文先生主持，会议经审议，表决通过了如下议案： 一、通过《关于董事会授权经营层签署公司租用混凝土生产线及生产配套 设施、接受运输服务相关合同的议案》 根据公司区域市场开拓情况，为保证公司混凝土生产供货之经济性、及时性， 公司拟利用重庆砼磊混凝土有限公司（以下简称“砼磊公司”）之区位优势，租 赁其生产线及配套设备组织预拌砼生产，并优先采购其运输服务以补充自身运力 缺口。公司拟与砼磊公司在不超过 80 万立方米（预计交易总金额不超过 6496 万元）的合同方量限额内签署公司租用设备、接受运输服务相关合同。 董事会同意授权公司经营层根据公司生产经营的实际需要，在上述合同方量 限额增幅不超过30%范围内，与砼磊公司签署补充协议调整合同方量限额。若交 易总金额达到信息披露相关标准的，应严格履行信息披露义务。 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 二、通过《关于收购重庆圣志建材有限公司100%股权的议案》 为做大做强公司混凝土业务，完善混凝土生产网点布局，增强产品辐射能力 和扩大市场份额，根据中介机构的调查与审计结果，结合调研分析和可行性论证， 公司拟对重庆圣志建材有限公司（以下简称“圣志建材”）100%股权实施收购。 经具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至 2015 年 5 月 31 日，圣志建材总资产为 140,285,609.21 元，净资产为 - 1 - 9,571,693.11 元，2015 年 1-5 月实现营业收入 63,179,572.56 元，净利润 1,778,527 元。考虑到圣志建材原股东前期垫资成本及坏账准备相关会计估计等 因素，公司拟以圣志建材经审计的净资产 9,571,693.11 元为参考，溢价 1,428,306.89 元，以自有资金1100 万元收购其100%股权。 本次股权收购未达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大事项披露 标准。根据公司《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，公司董事会经审议 同意公司以自有资金1100 万元收购圣志建材100%股权。董事会授权公司总经理 按上述金额与圣志建材股东签订《股权转让协议》及其他相关法律文件，完成收 购工作。 表决结果：同意[ 9 ]票，反对[ 0 ]票，弃权[ 0 ]票 备查文件： 1、重庆三圣特种建材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 重庆三圣特种建材股份有限公司董事会 2015 年6 月15 日 - 2 -