河南平原智能装备股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-043 证券代码：830849 证券简称：平原智能 主办券商：中信建投 河南平原智能装备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月4 日 2.会议召开地点：河南省郑州市北环路与文化路交叉口瀚海北金 A 座15 楼 河南平原智能装备股份有限公司技术中心第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长逄振中 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程 序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22 人， 持有表决权的股份35,626,800 股，占公司股份总数的43.51%。 1 / 8 公告编号：2017-043 二、议案审议情况 (一)审议通过《2016 年年度报告及摘要》 1.议案内容 请详见公司于 2017 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(/)发布的《2016 年年 度报告》（公告编号：2017-031）、《2016 年年度报告摘要》（公告编 号：2017-030）。 2.议案表决结果： 同意股数 35,626,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (二)审议通过《2016 年年度审计报告》 1.议案内容 审计报告所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财 务状况。 2.议案表决结果： 同意股数35,626,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 2 / 8 公告编号：2017-043 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (三)审议通过《2016 年度董事会工作报告》 1.议案内容 公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真 履行应尽的职责。结合2016 年度的主要工作情况，董事会拟定《2016 年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数35,626,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 (四)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》； 1.议案内容 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真 履行应尽的职责。结合2016 年度的主要工作情况，拟定了《2016 年 度监事会工作报告》。 2.议案表决结果： 同意股数35,626,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 3 / 8