海南椰岛（集团）股份有限公司第七届董事会第三次会议决议.PDFVIP

股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2016-016 号 海南椰岛（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届 董事会第三次会议于2016 年1 月22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知 已于2016 年1 月20 日以传真和电子邮件方式发至各位董事。本次会议应参加表 决董事9 人，实际表决董事9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任武晖女士、曲锋 先生、罗雯先生担任公司副总经理，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董 事会届满，上述人员简历请见附件。表决结果如下： (9票同意，0 票反对，0 票弃权） （二）《关于聘任公司财务总监的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任伍绍远先生担任 公司财务总监，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，伍绍远先 生简历请见附件。表决结果如下： (9票同意，0 票反对，0 票弃权） （三）《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任王一博先生担任公司 董事会秘书，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，王一博先生 简历请见附件。表决结果如下： (9票同意，0 票反对，0 票弃权） （四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》 经董事长提名，董事会提名委员会审查合格，同意聘任齐苗苗女士担任公司 证券事务代表，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满，齐苗苗女 士简历请见附件。表决结果如下： (9票同意，0 票反对，0 票弃权） （五）《关于海南椰岛（集团）股份有限公司日常关联交易的议案》 董事会同意公司与湖南腾晖贸易有限公司之间预计发生的日常关联交易事 项。2016年1月1日至2016年12月31日期间，公司预计与湖南腾晖贸易有限公司之 间的关联交易金额不超过人民币壹亿壹仟万元，其中酒类陆仟万元，饮品类伍仟 万元。公司独立董事对该日常关联交易事项发表了事前认可声明及独立意见。 此次预计发生的日常关联交易金额已达到《上海证券交易所股票上市规则》 中提交股东大会审议的标准，因此，本议案将提交公司2016 年第二次临时股东 大会审议。详见公司在指定媒体披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司日常关 联交易公告》（临2016-017）。表决结果如下： (9票同意，0 票反对，0 票弃权） （六）《关于公司2016 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》 公司于2016 年1月21 日收到第一大股东深圳市东方财智资产管理有限公司 《关于增加海南椰岛（集团）股份有限公司2016 年第二次临时股东大会临时提 案的函》，公司第七届董事会第三次会议审议通过了 《关于海南椰岛（集团）股 份有限公司日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2016 年第二次临时 股东大会审议，详见公司在指定媒体披露的《关于2016 年第二次临时股东大会 增加临时提案的公告》(公告编号：临2016-018)。表决结果如下： (9票同意，0 票反对，0 票弃权） 特此公告。 海南椰岛（集团）股份有限公司董事会 2016 年1 月22 日 附件： 武晖女士简历 武晖，女，1967 年10 月出生，湖南科技大学食品科学系食品工程专业本科 学历。曾任海口饮料厂质检科科长、公关部经理、办公室主任、团支部书记；椰 岛集团北海房地产公司经理；椰岛集团湖南分公司经理；海南椰岛滋补酒营销总 部副总经理；2009 年10 月至2010 年8 月31 日，任海南椰岛滋补酒营销总部总 经理；2012 年9 月1 日至2013 年 1 月16 日，任