河南通达电缆股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提.PDFVIP

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2017-033 河南通达电缆股份有限公司 关于召开2016 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月27 日在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）发布了《关 于召开2016 年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相 结合的方式召开，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2016 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于提请召开2016 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开 符合有关法律、法规及公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2017 年5 月17 日（星期三）下午14:00； （2）网络投票时间为：2017 年5 月16 日－2017 年5 月17 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5 月 17 日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2017 年5 月16 日15:00 至2017 年5 月17 日15:00 期间的任意时 间； 5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场 投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次 投票结果为准。 6、股权登记日：2017 年5 月11 日 7、出席对象 （1）截至股权登记日2017 年5 月11 日收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股 份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《2016 年度董事会工作报告》 2、审议《2016 年度监事会工作报告》 3、审议《2016 年年度报告及其摘要》 4、审议《2016 年度财务决算报告》 5、审议《2016 年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 7、审议《2016 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》 8、审议《前次募集资金使用情况专项报告》 9、审议《关于2017 年度申请银行综合授信额度的议案》 10、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 11、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响及填补被摊薄即期回报措施（修订稿）的预案的议案》 12、审议《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的 预案的议案》 13、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预 案的议案》 以上议案由公司第三届董事会第三十三次会议及第三届监事会第二十一次 会议审议通过并提交公司2016 年度股东大会审议。详见公司于2017 年4 月27 日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）发布的相 关信息公告。 根据《上市公司股东大会规则》（2014 年修订）的要求，上述所有议案需对 中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东） 的表决单独计票。 公司独立董事将在本次会议上