上海医药集团股份有限公司 - 上海医药.pdf

香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海 醫 藥 集 團 股 份 有 限 公 司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd. * （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607 ） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列上海醫藥集團股份有限公司 （「 公司」）在上海證券交易所網站 ()刊登的 《上海醫藥集團股份有限公司第五屆董事會第二十 一次會議決議》、《上海醫藥集團股份有限公司第五屆監事會第十三次會議決議》、 《上海醫藥集團股份有限公司2015 年年度報告》、《上海醫藥集團股份有限公司 2015 年年度報告摘要》、 上海醫藥集團股份有限公司關於擬發行債務融資產品 的公告》、《上海醫藥集團股份有限公司2015 年度公司內部控制評價報告》、《上 海醫藥集團股份有限公司內部控制審計報告》、《上海醫藥集團股份有限公司2015 年度社會責任報告》、《上海醫藥集團股份有限公司2015 年度獨立董事述職報告》、 《上海醫藥集團股份有限公司獨立董事關於2015 年度擔保事項的專項說明及獨 立意見》、 上海醫藥集團股份有限公司關於2016 年度擔保計畫的公告》、《上海 醫藥集團股份有限公司董事會審計委員會2015 年度履職報告》、《關於上海醫藥 集團股份有限公司控股股東及其他關聯方佔用資金情況專項報告》、上海醫藥集 團股份有限公司關於參與設立上海聯一投資中心 （有限合夥）暨關聯/ 關連交易 的公告》、上海醫藥集團股份有限公司關於控股子公司上海醫藥大健康雲商股份 有限公司 A+輪融資暨關聯交易的公告》、 上海醫藥集團股份有限公司累積投票 制實施細則(草案)》。僅供參閱 。 承董事會命 上海醫藥集團股份有限公司 樓定波 董事長 中國上海 ，2016 年3 月19 日 於本公告日期，本公司的執行董事為樓定波先生、左敏先生及胡逢祥先生；非執 行董事為周杰先生及姜鳴先生；以及獨立非執行董事為陳乃蔚先生、尹錦滔先生、 謝祖墀先生及李振福先生。 * 僅供識別 证券代码：601607 证券简称：上海医药 公告编号：临2016-013 债券代码：136198 债券简称：16 上药 01 上海医药集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证 公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海医药集团股份有限公司 （以下简称本公司”或 上海医药”）第五届董事 会第二十一次会议 （以下简称本次会议”）于2016 年3 月18 日在上海市太仓路 200 号召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名 （尹锦滔独立董事以视频方 式出席本次会议、李振福独立董事以电话方式出席本次会议），符合 《中华人民 共和国公司法》和本公司章程关于董事会召开法定人数的规定。本公司监事和其 他高级管理人员列席本次会议。本次会议由楼定波董事长主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 1、《上海医药集团股份有限公司2015 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票 2 、《上海医药集团股份有限公司2015 年度董事会工作报告》 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：赞