深圳市迪威视讯股份有限公司关于召开2015年第二.PDFVIP

证券代码：300167 证券简称：迪威视讯 公告编号：2015-069 深圳市迪威视讯股份有限公司 关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 深圳市迪威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会 议决定于2015 年7 月31 日 （星期五）下午2:00 召开2015 年第二次临时股东 大会（以下简称为“本次股东大会”），现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 3、会议时间： (1) 现场会议时间：2015 年7 月31 日（星期五）下午2:00 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2015 年7 月31 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2015 年7 月30 日15:00 至2015 年7 月31 日15:00 的 任意时间。 4、股权登记日：2015 年7 月24 日 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方 式 。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票 和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结 果为准。 6、会议召开地点：深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产 业园307 7、会议出席对象： （1）截至2015 年7 月24 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东 均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东；（授权委托书参考格式见附件1） 2）公司董事、监事和高级管理人员； （ （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项: 1、《关于变更部分募投项目并使用结余募集资金及剩余超募资金永久补充流 动资金的议案》 2、《关于向民生银行深圳分行申请综合授信额度的议案》 3、《关于提名补选独立董事的议案》 上述议案已经公司于2015 年7 月15 日召开的第三届董事会第十次会议及第 三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定的信息披 露媒体及公司网站上的相关公告。 三、会议登记手续 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记 2、登记时间：2015 年7 月27 日上午8：30-12：00，下午13：30-17:00 3、登记地点: 深圳市南山区西丽镇茶光路中深圳集成电路设计应用产业园 307 4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然 人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续。 5、法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、 法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。 6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取信函或传真方式登记（须在2015 年7 月27 日17:00 点之前送达或传 真到公司）（参会股东登记表样式见附件2）。本次会议登记不接受电话登记。 7、本次出席会议签到时，请出席会议的股东和股东代理人出示相关原件。 四、参加网络投票的具体操作流程 （一）通过深交所交易系统进行网络投票的操作流程 1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2