徐州天润园绿化工程股份有限公司股份转让说明书.PDF

徐州天润园绿化工程股份有限公司 股份转让说明书 推荐人 江苏晟华创业投资有限公司 二○一五年十一月 徐州天润园绿化工程股份有限公司 股份转让说明书 目 录 释 义1 第一章 声明3 第二章 风险及重大事项提示4 一、风险4 二、重大事项提示6 第三章 推荐备案情况9 一、推荐人推荐情况9 二、批准情况9 第四章 股份挂牌情况10 一、股份代码、股份简称、挂牌日期10 二、公司股份总额及分批进入上海股交中心转让时间和数量10 第五章 公司基本情况13 一、基本情况13 二、历史沿革13 三、主要股东情况17 四、员工情况17 五、公司股权结构18 六、公司内部组织结构20 第六章 公司董事、监事、高级管理及核心技术人员21 一、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况21 二、公司与上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施 23 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况23 第七章 公司业务和技术情况24 一、业务情况24 二、所处行业基本情况28 三、公司面临的主要竞争状况39 四、知识产权与非专利技术43 五、核心技术情况43 六、公司前五名主要供应商及客户情况43 七、公司的相关资质及所获取荣誉45 ii 徐州天润园绿化工程股份有限公司 股份转让说明书 第八章 公司业务发展目标、计划及其风险因素46 一、未来两年的发展计划46 二、可能对公司业绩和持续经营产生不利影响的因素47 第九章 公司治理53 一、公司内部控制制度建立及运行情况53 二、公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决策和执 行情况55 三、同业竞争情况55 四、公司最近两年存在的违法违规及受处罚情况56 五、管理层的诚信情况56 第十章 公司财务会计信息57 一、最近两年的审计意见、主要财务报表57 二、最近两年及一期的主要财务指标65 三、报告期利润形成的有关情况66 四、公司最近两年及一期的主要资产情况70 五、公司最近两年及一期重大债务情况78 六、报告期股东权益情况79 七、关联方、关联方关系及重大关联方交易情况80 八、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事 项82 九、股利分配政策和最近两年分配情况82 十、管理层对公司最近两年及一期财务状况、经营成果和现金流量状况的分 析83 第十一章 备查文件目录86 一、公司章程86 二、审计报告86 三、法律意见书86 iii 徐州天润园绿化工程股份有限公司股份转让说明书 释 义 本股份转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 徐州天润园绿化工程股份有限公司及其前身 公司、本公司 指 徐州天润园艺有限公司 有限公司 指 徐州天润园艺有限公司 股份公司、天润园 指 徐州天润园绿化工程股份有限公司 股交中心 指 上海股权托管交易