山东旺盛园林股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-005 证券代码：832308 证券简称：旺盛园林 主办券商：中泰证券 山东旺盛园林股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 山东旺盛园林股份有限公司 （以下简称 “公司”）于2017年2 月9 日上午9 点在公司会议室召开了第一届董事会第二十二次会议。 会议通知已于2017年2 月6 日以书面形式传达。应参加董事5人， 实际参加董事5人。会议由公司董事长傅聿胜先生主持，会议召开符 合 《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议： 1.审议并通过 《关于变更公司经营范围并同时修改公司章程 的议案》，并提交股东大会审议； 议案内容：鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，将现 有经营范围“生产、销售：造林苗，城镇绿化苗，经济林苗，花卉 （有 效期以许可证为准）；园林景观工程、建筑外墙保温装饰工程、绿化 工程设计与施工、园林绿化养护服务、建筑装修装饰工程设计与施工、 市政工程、环保工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程 （以 1 3 / 公告编号：2017-005 上工程凭资质证经营）；园林机具、生物技术、医药技术开发；开办 市场；批发、零售：园林机具，建材，五金交电，非专控通讯设备， 非专控农副产品，农业机械设备，化肥，不再分装的包装种子。农业 技术开发、非学历短期技术培训。” 变更为 “投资与资产管理；城镇及城市基础设施的规划设计、投 资管理、配套建设、产业策划运营；文化旅游项目策划、开发、经营； 生态环境治理、水处理、土壤修复、大气污染治理、地质灾害处理、 固体废弃物治理；市政公用工程、园林绿化工程、古建筑工程、城市 及道路照明工程、河湖整治与环保工程、建筑工程、建筑装饰装修工 程、公路与桥梁工程、水利水电工程、建筑幕墙与钢结构工程、体育 场地和设施工程、地基基础与土石方工程、电子与智能化工程、防水 防腐保温工程、机电安装工程与消防设施工程；城乡规划设计、旅游 规划设计、风景园林规划设计、市政工程设计、建筑设计；研究、开 发、种植、销售园林植物；园林养管及技术咨询;保洁环卫；物业服 务；开办市场；技术开发；软件开发；农业技术开发;农产品的生产 与经营；销售建筑材料、建筑机械设备、园林工程材料、园林机械设 备、园艺用品、非专控农副产品、非专控通讯设备及电子产品、体育 用品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；本企业所需机械设备、 零配件、原辅材料和技术的进口业务；非学历短期技术培训；机械租 赁、房屋及场地租赁；施工劳务。” 同时修改 《公司章程》第二章第十二条。 经营范围最终变更结果以工商行政机关核定为准。 2 3 / 公告编号：2017-005 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 2．审议并通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议 案》； 议案内容：公司拟于2017年2月25 日召开2017年第二次临时 股东大会。 表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《山东旺盛园林股份有限公司第一届董事会 第二十二次会议决议》。 山东旺盛园林股份有限公司