山西东杰智能物流装备股份有限公司关于对外投资.PDFVIP

证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2015-035 山西东杰智能物流装备股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资的概述 山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“东杰智能”）与上海时漫 投资管理合伙企业（有限合伙）、上海洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）共同 出资设立控股子公司上海东至杰智能设备有限公司（暂定名，以工商登记的名称 为准），注册资本5000 万元人民币，其中东杰智能出资3500 万元，占注册资本 的70%，上海时漫投资管理合伙企业（有限合伙）出资750 万元，占注册资本的 15%，上海洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）出资750 万元，占注册资本的15%。 东杰智能对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易， 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、董事会审议情况及审批程序 2015 年 11 月27 日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关 于对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内， 无需提交股东大会审议通过。 三、交易对方的基本情况 出资方名称一：上海时漫投资管理合伙企业（有限合伙） 经营场所：上海市普陀区光复西路2899 弄1609-B 室 执行事务合伙人：吕漫时 出资金额：人民币750 万元 经营范围：实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。】 出资方名称二：上海洋琴投资管理合伙企业（有限合伙） 经营场所：上海市普陀区光复西路2899 弄1609-A 室 执行事务合伙人：杜振国 出资金额：人民币750 万元 经营范围：实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动。】 四、本次对外投资标的公司的基本情况 公司名称：上海东至杰智能设备有限公司 （以工商登记的为准） 注册地址：上海市普陀区光复西路2899 弄8 号1611 室 注册资本：人民币5000 万元 公司类型：有限公司 经营期限：长期 经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动 监控系统、自动化配送中心、立体停车库、工业机器人的设计、销售、安装、调 试。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外。 （具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准） 五、本次对外投资的意义及对公司的影响 本次对外投资公司将依托上海市优越的经济基础、便利的交通、广阔的经济 腹地、雄厚的人才实力等优势，积极拓展公司现有产品的市场空间，努力研发高 性能的新型产品，满足客户的差异化需求，提高公司产品的市场占有率。 本次对外投资有利于公司经营业绩的提高，综合竞争力的提升，公司可持续 发展。 六、本次对外投资的风险提示 公司投资设立的子公司对市场拓展、营销管理、人员管理等方面均有较高的 要求，公司成立后是否能够实现公司预期发展目标，仍存在一定的不确定性。 敬请投资者注意投资风险。 七、备查文件 公司第五届董事会第十六次会议决议 特此公告 山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会 2015 年11 月27 日