4-4 董事会运作情形：开会次数、每位董事出席率、当年度及最近年度 .pdf

4-4-4 4 董事會運作情形董事會運作情形：：開開會次數會次數、、每位董事出席率每位董事出席率、、當年度及最近年度加強董事當年度及最近年度加強董事 44--4 4 董事會運作情形董事會運作情形 ：：開開會次數會次數 、、每位董事出席率每位董事出席率 、、當年度及最近年度加強董事當年度及最近年度加強董事 會職能之目標與執行情形評估，會職能之目標與執行情形評估 ，以及其他應記載事項等資訊以及其他應記載事項等資訊 會職能之目標與執行情形評估會職能之目標與執行情形評估 ，，以及其他應記載事項等資訊以及其他應記載事項等資訊 董事會運作情形董事會運作情形資訊資訊 董事會董事會運作情形運作情形資訊資訊 最近年度（ 105 年 1月至 105 年 12月）董事會開會 5 次，董事監察人列席情形下： 職稱 姓名 實際出(列) 委託出 實際出(列)席率(%) 備 註 席次數(Ｂ) 席次數 (Ｂ/5)(註) 董事長 李松季 5 0 100% 副董事長 楓丹白露(股) 5 0 100% 公司 代表人陳致遠 董事 勇誼(股)公司 4 0 80% 代表人陳朝亨 董事 王清 3 2 60% 董事 鄭聰頴 3 0 100% 新任。 自105 年 6 月 25日起 被選任為第19屆董事。 董事 盛聯建設(股) 3 2 60% 公司 代表人郭遠冀 董事 中和紡織(股) 5 0 100% 公司 代表人葉啟昭 獨立董事 陳吉夫 5 0 100% 獨立董事 駱鴻基 5 0 100% 獨立董事 王蘭洲 5 0 100% 董事 廖書諒 5 0 100% 董事 勇春(股)公司 5 0 100% 代表人陳嘉文 董事 徐迺輝 4 1 80% 其他應記載事項： 一、 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或有書面聲明之董事會 決議事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立