中国交通建设股份有限公司2016 年度独立董事述职报告 - 中国交建.pdf

中国交通建设股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 作为中国交通建设股份有限公司（以下简称公司）董事会的独立 董事，在2016 年度严格遵守《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 等相关法律法规以及《中国交通建设股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《中国交通建设股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称《独立董事工作制度》）等制度的规定，本着“恪尽职守、 勤勉尽责”的工作态度，发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体 利益，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2016 年独立 董事履职情况向各位股东及股东代表报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会中独立董事共 3 人，分别是刘章民、梁创顺和 黄龙。该三名独立董事分别来自财务、法律和行业的专家，其工作履 历、专业背景以及兼职情况，及其与公司的独立性均符合上市地法规 要求，并在年报及有关公告予以了详尽披露。 二、独立董事履职情况 （一）出席股东大会、董事会及专门委员会的履职情况 独立董事积极出席公司召开的股东大会、董事会会议及董事会专 门委员会会议。召开会议前，独立董事对会议议案及待决策事项所涉 及会议材料进行详细审查，组织调研并适时向公司管理层提出质询， 以及时了解公司生产运作和经营情况，为董事会的科学决策做出了充 分的准备。会议上，各位独立董事以全体股东（特别是中小股东）和 1 公司整体利益为重，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出建议和 意见，对董事会的各项决策均做出了独立的意愿表达。 2016 年 ，公司共召开1 次股东大会会议，董事会共召开8 次会议， 审计委员会共召开6 次会议，薪酬与考核委员会共召开2 次会议 ，战 略委员会共召开1 次会议，提名委员会共召开 1 次会议。独立董事具 体出席会议的情况如下： 股东大会会议： 姓 名 本人出席次数 刘章民 1/ 1 梁创顺 1/ 1 黄 龙 1/ 1 董事会会议： 姓 名 本人出席次数 委托出席次数 刘章民 8/8 0 梁创顺 8/8 0 黄 龙 8/8 0 审计委员会会议： 姓 名 本人出席次数 委托出席次数 刘章民 6/6 0 梁创顺 6/6 0 黄 龙 6/6 0 薪酬与考核委员会会议： 姓 名 本人出席次数 委托出席次数 黄 龙 2/2 0 刘章民 2/2 0 战略委员会会议： 2 姓 名 本人出席次数 委托出席次数