年度度股东大会资料股东大会资料-副本.pdfVIP

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河北宝硕股份有限公司河北宝硕股份有限公司 河北宝硕股份有限公司河北宝硕股份有限公司 年年度度股东大会资料股东大会资料 年年度度股东大会资料股东大会资料 二零零二零零九年九年五五月二十月二十六日六日 二零零二零零九九年年五五月二十月二十六六日日 河北宝硕股份有限公司 2008 年度股东大会资料 河北宝硕股份有限公司河北宝硕股份有限公司 河北宝硕股份有限公司河北宝硕股份有限公司 年度年度股东大会股东大会会议议程会议议程 年年度度股东大会股东大会会议议程会议议程 河北宝硕股份有限公司定于 2009 年 5 月 26 日下午 14 时在河北省保定市国家高新技 术产业开发区朝阳北大街 1069 号本公司会议室召开 2008 年度股东大会,大会会议议程如 下: 序号序号 议 议 程程 序号序号 议议 程程 一 签到、就座 介绍来宾;介绍股东代表;介绍公司董事会、监事会成员和大会秘书处负责人; 二 宣布到会人数及代表股数;宣布大会正式开始。 审议如下议案: 1. 公司 2008年年度报告全文及摘要; 2. 公司 2008年度董事会工作报告; 3. 公司 2008年度监事会工作报告; 三 4. 公司 2008年度财务决算报告; 5. 公司 2008年度利润分配预案; 6. 关于公司 2008年度计提资产减值准备的议案; 7. 关于修订 《公司章程》部分条款的议案。 宣读表决办法的说明 四 对审议事项进行表决 介绍公司目前情况 五 回答股东及股东代表提问 宣布对审议事项的表决结果 六 宣布 2008年度股东大会结束 1 河北宝硕股份有限公司 2008 年度股东大会资料 河北宝硕股份有限公司河北宝硕股份有限公司 河北宝硕股份有限公司河北宝硕股份有限公司 年度年度股东大会股东大会须知须知 年年

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