深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第五十四次会.PDFVIP

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2017－81 号 债券代码：112281 债券简称：15 中洲债 深圳市中洲投资控股股份有限公司 第七届董事会第五十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市中洲投资控股股份有限公司第七届董事会第五十四次会议于2017 年6 月15 日下午在深圳中洲控股中心3913 会议室召开。会议通知于6 月12 日以电子邮件方式送 达全体董事、监事。独立董事张立民授权委托独立董事李东明代为行使独立董事职权， 会议应出席董事9 名，亲自及授权出席董事9 名。会议的召集、召开符合有关法律、法 规及公司《章程》的规定，会议合法有效。公司全体监事及董事会秘书列席了会议。 会议由公司董事长姚日波主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。 公司第七届董事会于2013 年10 月25 日经2013 年第二次临时股东大会选举产生， 迄今任期已满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届。 公司第八届董事会设董事9 名，其中独立董事人数3 名。 经公司单独或合并持有5%以上股份的股东及董事会提名，并经公司第七届董事会提 名委员会审查通过，第八届董事会非独立董事候选人如下： 姚日波、谭华森、贾帅、申成文、吴天洲、王道海。 经公司第七届董事会提名，并经公司第七届董事会提名委员会审查通过，第八届董 事会独立董事候选人如下： 钟鹏翼、张立民、张英。 根据公司《章程》的相关规定，第七届董事会董事在换届选举前，仍继续履行董事 职务，直至第八届董事会经股东大会选举产生。 董事会同意将上述董事候选人提交公司股东大会以累积投票的方式进行选举，产生 第八届董事会成员，其中独立董事在其独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可在股 东大会上进行审议。 附：第八届董事会董事候选人简历 二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规定的议案》。 公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》为2016 年修 订，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》（证监会公告[2017]9号）、深圳证券交易所《股票上市规则》（2014 年修订）、《上市 公司规范运作指引》（2015 年修订）以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》（2017 年颁布）等法律、法规和规范性文件，并结合 本公司具体情况，公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 定》进行了修订。 公司董事会同意上述修订，并同意修订后的《深圳市中洲投资控股股份有限公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规定》（2017 年修订）发布执行。 三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于与专业投资机构合作设立投资 基金的议案》。 该议案详细内容见公司同日发布的2017-83 号公告《深圳市中洲投资控股股份有限 公司关于与专业投资机构合作设立投资基金的公告》。 四、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开2017 年第二次临时股东 大会的议案》。 公司拟定于2017 年7 月4 日下午14：30 在深圳市南山区海德一道中洲控股中心39 层 3913 会议室召开2017 年第二次临时股东大会。会议将审议以下议案： 1、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》； 2、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》； 3、《关于选举第八届监事会监事的议案》。 特此公告 深圳市中洲投资控股股份有限公司 董 事 会 二〇一七年六月十六日 附：第八届董事会董事候选人简历 姚日波个人简历： 姚日波，男，1968 年出生，工学学士。