东港股份有限公司第五届董事会第五次会议公告.PDFVIP

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2016-009 东港股份有限公司 第五届董事会第五次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东港股份有限公司第五届董事会第五次会议于2016年3月4 日以书面通知、传真、 电子邮件等方式发出通知，并于2016年3月14日在济南市山大北路23号公司会议室召 开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的 召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议， 通过了如下事项： 一、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层2015 年度工作 报告和2016 年度工作计划》。 二、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会2015 年度工作报告 和2016 年度工作计划》。 报告内容详见在巨潮资讯网（）上披露的《董事会2015 年度工作报告和2016 年度工作计划》。 本议案需报股东大会审议。 三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2015 年年度报告》及其摘 要。 《2015 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（）上披 露的《2015 年年度报告》，《2015 年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网 （ ）和证券时报上披露的 《2015 年年度报告摘要》。 本议案需提交股东大会审议。 四、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于2015 年度利润分配的 预案》。 根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2015 年母公司实现净利润18,750.25 万 元，按 10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为 16,875.23 万元，以前 年度滚存的可供股东分配的利润为 19,539.23 万元，公司目前可供股东分配的利润为 36,414.46 万元。 根据公司生产经营的需要，2015 年度利润分配预案如下： 1、按净利润的5％提取任意盈余公积937.51 万元。 2、按2016 年 1 月31 日公司总股本363,777,614 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金股利3 元（含税），合计派发现金股利 109,133,284.20 元，剩余未分配利润 结转至下一年度。 本预案需提交股东大会审议。 五、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修 订公司章程的议案》。 董事会同意增加“代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包”的 经营范围，并提请股东大会提高董事会对外投资和收购、出售资产的权限。根据上述 事项，建议对公司章程进行如下修订： 原章程条款 拟修订条款 第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营 第十三条：经公司登记机关核准，公司经营 范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品 范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品 印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防 印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防 伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标 伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标 签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设 签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设 备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产， 备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产， 销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技 销售本公司生产的产品；信息系统集