安徽国风塑业股份有限公司董事会六届九次会议决.PDFVIP

股票简称：国风塑业 股票代码：000859 编号：2016-040 安徽国风塑业股份有限公司 董事会六届九次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会六届九 次会议于2016 年8 月26 日以通讯方式召开，会议通知于2016 年8 月 16 日发出。会议应参与投票董事9 人，实际参与投票董事9 人。会议 由董事长黄琼宜主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过 《国风塑业2016 年半年度报告及摘要》； 本议案获得同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《国风塑业2016 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》； 具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《国风塑 业2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 本议案获得同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。 为提高闲置资金的使用效率，增加公司资金收益,公司及控股子公 司使用不超过 1.2 亿元额度的自有资金与公司有良好业务关系、信用 1 良好的优质银行、证券公司、资产管理公司等金融机构作为交易对手， 进行现金管理，投资短期低风险的理财产品，资金可以在额度内滚动 循环使用。期限为自公司董事会决议通过之日起一年内。单个产品的 投资期限不超过一年。 在额度范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签 署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明 确理财金额、选择理财产品品种、签署合同及协议等，同时授权公司 财务负责人具体实施相关事宜。 详情见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网《国风塑业关于使 用自有资金进行现金管理的公告》。 本议案获得同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 会议还通报了公司2016 年上半年安全生产相关工作情况，并要求 公司管理层以法制化、标准化、规范化、系统化的方式推进安全生产。 牢固树立安全发展理念，严抓安全生产不放松，积极推动班组安全自 主管理，每月定期检查，发现问题限期整改，并加大考核力度，争取 从源头消除安全隐患。 特此公告 安徽国风塑业股份有限公司董事会 2016 年8 月30 日 2