河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司第三.PDF

证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2010－033 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 第三届董事会第二十第三届董事会第二十六次会议决议公告六次会议决议公告 第三届董事会第二十第三届董事会第二十六六次会议决议公告次会议决议公告 暨召开暨召开年第年第六次临时股东大会的通知六次临时股东大会的通知 暨召开暨召开年第年第六六次临时股东大会的通知次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南中原高速公路股份有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会第二十六 次会议于 2010 年 9 月 14 日上午 9 点 30 分在郑州至尧山高速公路 （简称郑尧高 速）郑州南服务区会议室召开。会议通知已于 2010 年 9 月 9 日发出。本次会议 应出席董事 11 人，实到 8 人，董事张杨、赵中锋、独立董事张国军因工作原因 未出席会议，已分别委托董事孟杰、王辉和独立董事王恩祥代为出席投票。公司 全体监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长关健主持,会议的召开 符合法律、法规、规章和公司 《章程》规定。本次会议审议通过以下议案： 一、审议通过关于调整京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程投资预算的 议案。 同意公司调整京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程 （以下简称“郑漯改 扩建工程”）投资预算。郑漯改扩建工程北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许 昌、临颍，南止于漯河互通南，全长约 119.64 公里，由现有双向四车道改扩建 为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案，在建设施工期间现 有道路将保持通行。项目概算总投资 33.24 亿元，工程于 2008 年 3 月开工，计 划在 2010 年 12 月底建成通车。 鉴于该工程从工可批复、初步设计到施工图设计、项目实施的时间跨度较大， 相关国家政策、施工材料市场价格等客观条件均发生变化；另外，根据河南省交 通厅委托河南省交通工程定额站、河南省交通科学技术研究院有限公司共同组织 成立的“安新、郑漯公路改扩建工程施工图设计审查专家组” 对郑漯改扩建工 程施工图设计的主要内容进行了技术审查，审查意见对初步设计方案中个别分项 1 工程进行了部分调整。基于以上原因，公司应对投资预算进行相应调整，同意郑 漯改扩建工程总体投资预算调增 5.5138 亿元。 郑州至漯河高速公路改扩建工程施工图设计专家审查意见详见附件。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 郑州至漯河高速公路改扩建工程已经公司第二届董事会第四次会议和 2005 年第一次临时股东大会审议通过,会议决议和项目有关情况已于 2004 年 10 月 8 日、2005 年 2 月 18 日和2005 年 3 月 1 日分别在 《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站 http：// 公告。 二、审议通过 《关于召开公司2010 年第六次临时股东大会的议案》。 同意公司于2010 年 9 月 30 日（周四）上午 9时在郑尧高速公路郑州南服务 区会议室召开公司 2010 年第六次临时股东大会，审议本次董事会通过的上述第 一项议案。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 现将公司 2010 年第六次临时股东大会具体事项通知如下： 一、基本情况 会议时间：2010 年 9 月 30 日上午 9 时 会议方式和地点：现场会议方式，会议地点为郑尧高速公路郑州南服务区会 议室。 二、会议将审议 《关于调整京港澳高速公路郑州至漯河段改扩建工程投资预 算的议案》。 三、出席会议对象 1、截止 2010 年 9 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东