深圳极光王科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议更正公告.PDF

公告编号：2017-008 证券代码：871074 证券简称：极光王 主办券商：网信证券 深圳极光王科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本公司董事会于2017 年4 月17 日在全国中小企业股份转让系统 官网（ 或 www.neeq.cc）上发布了《第一届董事会 第三次会议决议公告》（公告编号【2017-004】），由于该公告存在 漏写，本公司现予以更正。 一、更正事项的具体内容和原因 由于工作人员疏忽，未填写2016 年度利润分配议案的内容，更 正内容： 五、审议《关于2016 年度利润分配的议案》。 会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果，表决 通过了本议案。 二、更正后的具体内容 五、审议《关于2016 年度利润分配的议案》。 议案内容： 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字 [2017]004475 号《审计报告》，2016 年度母公司实现净利润 2,501,356.51 元，母公司年初未分配利润 9,357,457.81 元，根据 公告编号：2017-008 2016 年9 月26 日的股东会决议，以经审计的深圳极光王科技股份有 限公司截至2016 年7 月31 日净资产值46,113,506.61 元，整体变 更设立为股份有限公司，变更前后各股东的持股比例不变，其中人民 币30,000,000.00 元折合深圳极光王科技股份有限公司的股本，股份 总额为 30,000,000.00 股，每股面值人民币 1 元，差额部分 16,113,506.61 作为股本溢价，形成资本公积。2016 年度母公司可供 股东分配利润为 603,212.39 元。根据《公司法》、《证券法》等法律 法规以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况，考虑公 司未来的可持续发展，公司 2016 年度拟不进行利润分配。 会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的结果，表决 通过了本议案。 三、其他相关说明 除上述内容外，其他内容保持不变，公司将同时在全国中小企业 股份转让系统指定信息披露平台披露更正后的《第一届董事会第三次 会议决议公告》（公告编号【2017-004】）。 我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。 特此公告。 深圳极光王科技股份有限公司 董事会 2017 年4 月19 日