ST 平 能：2008年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：000780 证券简称：ST平能 公告编号：2009-012 内蒙古平庄能源股份有限公司 二○○八年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议无修改提案的情况； 本次会议无新增提案提交表决的情况； 本次会议没有未通过的议案情况。 二、会议召开情况 1、会议召开时间：2009年3月22日上午 9:30； 2、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆二楼会议室； 3、会议表决方式：本次股东大会采取现场记名方式投票表决； 4、会议召集人：内蒙古平庄能源股份有限公司第七届董事会； 5、会议主持人：董事长孙国建先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 三、会议的出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代理人共 42名，代表有表决权的股份数为 637,341,551 股，占公司有表决权股份总数的 62.84% 。其中有限售条件的流通股 东代理人 1 名，代表有表决权的股份数为 622,947,287 股，占公司股份总数的 61.42%。 公司部分董事、监事和董事会秘书、见证律师出席了本次会议，高级管理人 员列席了本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案： 1、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年年度报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 2、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司董事会2008年工作报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 3、关于 《内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事2008年工作报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 4、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司监事会2007年工作报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 5、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年利润分配方案》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 6、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2008年财务决算报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 7、关于《内蒙古平庄能源股份有限公司2009年预算报告》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 8、关于《公司聘请2008年度会计师事务所的议案》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 表决结果：此议案通过。 9、关于修订《内蒙古平庄能源股份有限公司章程》的议案； 表决情况：637,341,551 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股