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北京佳讯飞鸿电气股份有限公司董事会议事规则二零零八年二月目录第一章总则第二章董事会组成及职权第一节董事会及其职权第二节董事长第三节董事会秘书和董事会办公室第三章董事会会议第一节一般规定第二节会议通知第三节会议的召开第四节会议表决和决议第五节会议记录和会议纪要第四章附则第一章总则为了进一步规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司以下简称公司董事会以下简称董事会的议事方式和决策程序促使董事和董事会有效地履行其职责提高董事会规范运作和科学决策水平根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法以下简称证券法章程不
北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
董事会议事规则
二零零八年二月
目录
第一章 总则 2
第二章 董事会组成及职权 2
第一节 董事会及其职权 2
第二节 董事长 3
第三节 董事会秘书和董事会办公室 4
第三章 董事会会议 5
第一节 一般规定 5
第二节 会议通知 6
第三节 会议的召开 7
第四节 会议表决和决议 11
第五节 会议记录和会议纪要 13
第四章 附则 14
第一章 总则
为了进一步规范北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会（以下简称“董事会”）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平
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