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关于召开太原煤炭气化（集团）有限责任公 司2012 年度第一期中期票据持有人会议的 公告 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 （以下简称“煤气化集团” 或“公司”）于2012 年7 月30 日公开发行了中期票据 （债券简称： 12 太煤化MTN1 ，中市协注【2012 】MTN189 号；债券代码：1282267， 主体评级A ，债项评级AAA ）。该笔债券金额为人民币8.5 亿元，期 限5 年，固定票面利率为4.8%，由山西晋城无烟煤矿业集团有限责 任公司提供担保。由交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） 担任主承销商。 煤气化集团下属上市公司太原煤气化股份有限公司（以下简称 “煤气化股份”）披露重大资产重组的公告，公告中披露煤气化股份 目前正在筹划资产重组事项。煤气化股份本次筹划重组的交易对手暂 定为山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司（以下简称“晋煤集团”） 及煤气化集团，重组方式暂定为置出煤气化股份经营性资产和负债， 置入晋煤集团持有的山西蓝焰煤层气集团有限责任公司的 100%股 权等相关资产，并发行股份和配套融资。本次资产重组尚在筹划阶段， 存在不确定性。 主承销商交通银行关注到煤气化股份披露的资产重组公告，根据 《中华人民共和国公司法》以及《银行间债券市场非金融企业融资工 具持有人会议规程》等相关规定，交通银行提议召开持有人会议。交 通银行定于2016 年5 月10 日上午召开“12 太煤化MTN1 ”持有人 会议，审议表决“12 太煤化 MTN1 ”持有人关于煤气化集团与下属 上市公司太原煤气化股份有限公司进行资产重组有关事项的议案。 会议召集人：会议由“12 太煤化 MTN1 ”的主承销商交通银行 负责召集。 会议召开形式：采取现场和非现场结合的方式。 会议时间：2016 年5 月10 日上午9:00 会议地点：山西省太原市小店区晋阳街东沺三巷三号太原煤气化 调度中心大楼 会议议题：《关于太原煤炭气化（集团）有限责任公司下属子公 司太原煤气化股份有限公司资产重组有关事项的议案》。 参会程序：“12 太煤化MTN1 ”的持有人可向交通银行索取有关 会议资料。截至债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即 2016 年5 月9 日16:00 时），持有“12 太煤化MTN1 ”的投资者均有权出 席此次会议和参加表决，并可通过书面授权书（附件一）委托合格代 理人出席会议和参加表决。 持有人应于债权登记日 （2016 年5 月9 日）16:30 之前将参会回 执 （附件二）传真至会议召集人交通银行。持有人应于债权登记日 （2016 年 5 月9 日）日终前向中央国债登记结算有限责任公司申请 查询本机构当日的债权财务信息，并于持有人会议召开日（2016 年5 月 10 日11:00 之前）提供相应债权账务资料以证明参会资格 （现场 提供或传真至交通银行）。持有人在规定时间内未向召集人证明其参 会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。 单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人 若对拟表决议案持有异议的，可提交修订议案，但至少应于持有人会 议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。 表决方式：采取记名传真方式进行投票表决。债券持有人于会议 召开日即可开始表决，表决截止日为持有人会议结束后的第3 个工作 日（即20 16 年5 月13 日16：00 之前），持有人应于表决期内将表决 回执传真至会议召集人。 债券持有人应于会议表决截止日后 3 个工作日内（即2016 年5 月 16 日前）将债券账务信息、参会回执和表决回执原件寄达交通银 行股份有限公司。 采取记名方式进行投票表决。 特此公告。 交通银行股份有限公司 联系人：杨川、侯艳婷、胡鹏 联系电话18603481145、0212320 、 传真：0351-8611534 邮寄地址：山西省太原市青年路5 号 邮编：030002 （此页无正文，为《关于召开太原煤炭气化（集团）有限责任公司 2012 年度第一期中期票据持有人会议的公告》之盖章页） 交通银行股份有限公