广州海格通信集团股份有限公司关于控股子公司陕西海通天线.PDF

证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2014-041 号 广州海格通信集团股份有限公司 关于控股子公司陕西海通天线有限责任公司 收购西安三元达通讯技术研发有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”、“本公司”或“公 司”）于2014年7月9 日召开的第三届董事会第十次会议，以赞成票9票，弃权票0 票，反对票0票审议通过了 《关于控股子公司陕西海通天线有限责任公司收购西 安三元达通讯技术研发有限公司100%股权的议案》，为满足控股子公司陕西海通 天线有限责任公司 （以下简称“海通天线”）后续快速发展需要，为其提供良好 的物理空间和基础设施，进一步增强公司重点业务板块全产业链的综合竞争能 力，同意海通天线以5,500万元人民币收购西安三元达通讯技术研发有限公司（以 下简称“ 西安三元达”或“标的公司”）100%的股权。(具体内容详见刊登于2014 年7月10日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 的公司 2014-040号公告)。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。上述交易事项经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会 审议。 二、 交易各方基本情况 （1）出让方  公司名称：福建三元达通讯股份有限公司（深交所中小企业板上市公司， 股票代码002417） 1  注册地址: 福建省福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业 基地二期7#楼  法定代表人：黄国英  注册资本：27,000万元人民币  企业类型：股份有限公司 （上市）  经营范围：通信设备、微波通信设备及器件、计算机网络设备、互联网 接入设备、通讯终端设备、电子产品、计算机软件、通信用配线设备及配套设备、 天线、电源、音视频设备、工业自动控制系统装置、多媒体信息系统研发、制造、 销售；电子集成电路设计；线缆、计算机及其配件、仪器仪表的销售；电子工程 系统、通信信息网络系统集成服务；计算机系统集成服务；通信信息技术咨询； 通信设备维修；建筑智能化工程专业承包；钢结构工程施工；消防设施工程施工； 工程勘察设计；工程监理；工程招标代理；对外贸易；法律法规未规定许可的， 均可自主选择经营项目开展经营；无线广播电视发射设备生产(有效期至2019年2 月9 日)；可在全国范围内承担连接至公用通信网的用户通信管道、用户通信线路、 综合布线、及其配套设备的工程建议（有效期至2019年2月27日）；（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 （2）收购方  公司名称：陕西海通天线有限责任公司  注册地址：西安市高新区科技四路209号三毅大厦西四路  法定代表人：喻斌  注册资本：500万  营业范围：天线及天线工程产品、通信电子产品、移动通信产品、机电 一体化产品、无线通信导航产品、数据通信产品、微波技术产品、网络通信产品、 卫星通信产品及相应系统工程的研制、生产、销售、安装、检测及服务（以上实 行许可证的项目，取得许可证后方可经营）；天线技术的技术开发、技术转让、 技术服务、技术咨询。 海通天线是海格通信的控股子公司，海格通信占90%的权益。 2 交易对方及交易对方股东，与本公司及海通天线控股股东、董事、监事、高 管人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。 三、 标的公司-西安三元达基本情况 1. 名称：西安三元达通讯技术研发有限公司 2. 住所：西安市高新区高新六路36 号六层 3. 法定代表人：黄海峰 4. 注册资本：人民币5,000 万元整 5. 经营范围：一般经营项目：通信、电子信息、自动化技术及产品的开发、 研制、技术服务、销售；货物与技术的进出口经营（国家限制或禁止的进出口货 物技术除外）（以上经营范围除国家规定的专控及前