当前非法集资类犯罪现状及涉案财物处置问题研究——以义乌市为例!.pdfVIP

2017 年第2 期 公安学刊 浙江警察学院学报 Apr. 20 17 总第160 期 Public Security Science Journal——Journal of Zhejiang Police College No.2 Ser.No.160 ⚪侦查学研究 主持人：刘 鹏 当前非法集资类犯罪现状及涉案财物处置问题研究 —以义乌市为例 □义乌市人民检察院调研组* （义乌市人民检察院，浙江 义乌 322000 ） 摘 要：近年来，非法集资类犯罪案件呈现高发态势，具有涉案数额巨大、时间持续久、受害者人数众 多、集资利率畸高、刑民交叉繁复、涉案资金追回困难，以及出现网络集资新形式等特点。涉案财物处置中 面临涉案财物是否为犯罪所得难以判定、刑民交叉影响处置进度、担保合同效力及责任承担不明、财物处 置主体及被集资人范围确定难、大量集资款项去向不明等问题，亟需在实体上确定借款合同效力、明确被 集资人身份、细化涉案财物处置标准、确定涉案财物处置主体，在程序上具化涉案数额申报程序和涉案财 物查封、扣押、冻结程序，建立政法委牵头，法院为中心，公安、检察和其他相关执法和司法部门相互配合的 协调处置机制。 关键词：非法集资类犯罪；非法吸收公众存款罪；集资诈骗罪；涉案财物处置；义乌市 中图分类号：D918 文献标识码：A 文章编号：1674-3040 （2017）02-0028-08 近年来，非法集资类犯罪案件呈现多发态势， 存款案件57 起、92 人，集 诈骗案件2 起、3 人，涉 理论界对该类犯罪的构成要件、治理对策等问题关 案总金额高达31 亿元之多。这些案件主要呈现出 注、研究的较多，但对其中涉案财物处置问题研究 以下特点。 甚少。实践中对于由谁处置这些财物、如何处置等 （一）案件呈现密集高发态势，涉嫌罪名高度集 问题分辨 清，导致涉案财物处置工作长期处于停 中。从发案类型来看，义 市非法集资类犯罪案件 滞状态，受犯罪破坏的社会秩序、社会关系难以修 中以涉嫌非法吸收公众存款罪最为常见，达到57 复，并由此引发一系列信访等群体性事件，严重影 起、92 人之多，分别占非法集资类案件总量的96.6% 响社会和谐稳定。为切实保障金融专项改革行动， 和96.8% 。其次是涉嫌集 诈骗罪的为2 起、3 人， 维护金融市场健康发展，义 市检察 成立本调研 占案件总数的3.4% 和3.2% 。此外，涉嫌擅自设立金 组，以义 市为样本，深入开展相关调研工作，对 融机构罪，欺诈发行股票、债券罪，擅自发行股票或 20 11 年1 月至2016 年6 月期间办理的非法集资类犯 者公司、企业债券罪等非法集 类犯罪鲜有发案 罪案件进行了统计分析，并先后走访了义 市银监 （见图1）。 办、人行等金融管理部门，深入探讨非法集资类犯 罪涉案财物处置中遇到的问题。 一、近五年办理的非法集资类犯罪案件基本情况 20 11 年至2016 年6 月，义 市检察 共办理非 法集资类犯罪案件59 起、95 人，其中非法吸收公众 收稿日期：2016-10-24 *调研组组长：范文中，浙江省义乌市人民检察院副 检察长；调研组成员：吴仙娥、魏干、吴露萍、胡丹 萍、夏大伟，浙江省义乌市人民检察院干警。 图1 20 11 年1 月至2016 年6 月非法集资类犯罪类型结构 ·28 · 万方数据 从发案数量来看，义 市非法集资类犯罪年发 也进行了介绍，并帮助张某麟向投资人刷卡收钱、 案数呈现“高——低——高”波动式变化态势（见图 返利、发放领钱号码。至案发时，被告人张某麟共 2 ）。20 11 年非法集 类犯罪案件9 起、11 人，其中