美都能源股份有限公司关于修改公司《信息披露制度》、《募剖析.PDFVIP

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2015-070 美都能源股份有限公司 关于修改公司 《信息披露制度》、《募集资金管理制度》 部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步充分保护中小投资者利益，建立健全公司管理制度，规范和完善公 司治理结构，公司八届十六次董事会会议审议通过了《关于修改公司信息披露 制度、募集资金管理制度的议案》，同意对公司 《信息披露制度》、《募集 资金管理制度》中的部分条款进行修改，具体内容如下： 一、关于修改公司 《信息披露制度》 根据最新《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息 披露直通车业务指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于加强沪港通 业务中上海证券交易所上市公司信息披露工作及相关事项的通知》等的规定，公 司结合实际情况，对现行的公司 《信息披露制度》部分条款进行修订，本次主要 修订了第一条、第三条至第六条和新增第七章“直通车业务工作规程”内容,具 体修改如下： 修订前 修订后 第一条 为规范美都控股股份有限公司 第一条 为规范美都能源股份有限公司（以下简 （以下简称“公司”）信息披露，促进公 称“公司”）信息披露，促进公司依法规范运作， 司依法规范运作，维护公司和股东的合 维护公司和股东的合法权益，依据《中华人民共 法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国 《中华人民共和国证券法》等国家有关 家有关法律、法规及《股票上市规则》、《上市 法律、法规及《股票上市规则》、《上 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上 市公司信息披露管理办法》、《公司章 市公司信息披露直通车业务指引》、《公司章程》 程》等的有关要求，特制定本信息披露 等的有关要求，特制定本信息披露制度。 制度。 1 第三条 公司及其他信息披露义务人应 第三条 公司应当重视并适应外部环境的变化， 当真实、准确、完整、及时地披露信息， 进一步规范信息披露，加强投资者关系管理。 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 第四条 公司及其他信息披露义务人应 第四条 公司及其他信息披露义务人应当真实、 当同时向所有投资者公开披露信息。 准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。公司及其他信息披露 义务人应当同时向境内外所有投资者公开披露 信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信 息，不得向单个或部分投资者透露或泄漏。 第五条 公司及董事、监事、高级管理人 第五条 公司及董事、监事、高级管理人员应当 员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、 露信息的真实、准确、完整、及时、公 准确、完整、及时、公平。 在内幕信息依法披 平。 露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第六条 在内幕信息依法披露前，任何 第六条 公司应当实时关注境内外媒体关于公 知情人不得公开或者泄露该信息，不得 司的相关报道，及时核实情况，严格按照相关法 利用该信息进行内幕交易。 律法规、部门规章的规定，履行信息披露义务， 确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时 性及公平性。 无 第七章 直