泸州老窖2008年报.pdf

泸州老窖股份有限公司2008年年度报告 泸州老窖股份有限公司 2008 年年度报告 二○○九年四月十八日 1 泸州老窖股份有限公司2008年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 任晓善独立董事因公出差，未能参加此次审议年度报告的董事 会会议，委托罗孝银独立董事代行表决权。 本公司年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所审计 并出具标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长谢明先生，总经理张良先生、财务部部长敖治平 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 泸州老窖股份有限公司2008年年度报告 目 录 一、公司基本情况简介4 二、会计数据和业务数据摘要5 三、股本变动及股东情况7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、公司治理结构14 六、股东大会情况简介17 七、董事会报告17 八、监事会报告27 九、重要事项28 十、财务报告32 十一、备查文件目录92 3 泸州老窖股份有限公司 2008 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称 中文名称：泸州老窖股份有限公司 英文名称：LU ZHOU LAO JIAO CO.,LTD 二、公司法定代表人：谢 明 三、公司董事会秘书：蔡秋全 证券事务代表： 曾 颖 联系地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 联系电话：（ ） 0830 2398826 传真： （ ） 0830 2398864 电子信箱： dsb@ 四、公司注册地址：四川省泸州市国窖广场 公司办公地址：四川省泸州市南光路泸州老窖营销网络指挥中心 邮政编码：646000 公司电子信箱：Lzlj@ 公司国际互联网网址：http