宁波均胜电子股份有限公司股东大会议事规则.PDFVIP

宁波均胜电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）股东的合 法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规 则》及《宁波均胜电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有 关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会应切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使《公司章程》规定的以 下职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； (三)审议批准董事会报告； (四)审议批准监事会报告； (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (十)修改《公司章程》； (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； (十二)审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项； (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十五)审议股权激励计划； (十六)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会 决定的其他事项。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会（以下统称“股东大 会”）。年度股东大会每年召开一次，于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的,应当在两个月内召开临时股东大 会： (一)董事人数不足本法规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； (四)董事会认为必要时； (五)监事会提议召开时； (六)公司章程规定的其他情形。 公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，公司董事会应当报告上海 证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司董事会应当聘请律师出席股东大会，并对以下问题出具法律意 见并公告： （一）股东大会的召集、召开程序是否符合法律、行政法规和《公司章程》 的规定； （二）验证出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性； （三）股东大会的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应该根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的5日内发出召开 股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应说明理由并公告。 第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应以书面形式向董 事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议 后10 日提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东大会的，应在作出董事会决议后的5 日内发出召开 股东大会的通知；通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出书面反馈 的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召 集和主持。 第九条 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东有权