建议董事委任及.PDFVIP

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建议董事委任及

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責,對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本文件全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議 董事委任 及 修改 《董事薪酬管理制度 》 中國南方航空股份有限公 (「本公 」)董事 (「董事 」)會 (「董事會 」)建議 推薦袁新安先生為本公司第六屆董事會非執行董事候選人及劉長樂先生為本公司第六 屆董事會獨立非執行董事候選人 ,並提請股東大會授權董事會決定彼等之薪酬 。 此外, 董事會亦建意並提請股東大會批准修改 《董事薪酬管理制度 》, 以修訂獨立非 執行董事之薪酬 。 建議董事委任 根據中國南方航空集團公 ( 「南航集團 」)的推薦 ,董事會同意推薦袁新安先生為本 公司第六屆董事會非執行董事候選人及劉長樂先生為本公司第六屆董事會獨立非執行 董事候選人 。按照 《中國南方航空股份有限公司章程》及上市地上市規則的有關規 定 ,上述提案將提交股東大會審議 。 (1) 袁新安先生的履歷詳情如下 : 袁新安先生 ,54歲 ,大學學歷 ,空軍工程大學航空機械專業 ,高級工程師 。1976年 12 月參加工作 ,曾任南方航空公司機務工程部副總經理 ,民航廣州飛機維修公司副總經 理 ,中國南方航空股份有限公司總工程師兼機務工程部總經理 ,2002年4月至2007年6 月任中國南方航空股份有限公司副總經理 。2007年9月至今任中國南方航空集團公司副 總經理 ,2008年7月起兼任南航集團總法律顧問 。袁新安先生同時還兼任中國南航集團 進出口貿易有限公司董事長 、中國南航集團建設開發有限公司董事長 、珠海保稅區摩 天宇航空發動機維修有限公司董事長 、大連槐城別墅有限公司董事長 、深圳航空食品 有限公司董事長 、中國飛機服務有限公司董事 。 於本公告日期 ,除已披露者外 ,袁先生在過去三年並無出任其他公眾上市公司之董事 職務 。倘袁先生獲委任為非執行董事 ,彼將與本公司訂立服務合約 , 而其任期至第 六屆董事會任期屆滿為止 。按 《中國南方航空股份有限公司董事薪酬管理辦法》之規 定 ,袁先生作為非執行董事之每年薪酬按其任職崗位責任 、風險 、貢獻而定為人民幣 199,000元 。有關董事薪酬方案已刊載於日期為2009年5月14日的本公司通函內 。 截至本公告日期 ,除已披露者外 ,袁先生與董事 、本公司監事 、高級管理層 、主要股 東或控股股東概無任何關係 ,亦無於本公司持有香港法例第571章 《證券及期貨條例 》 第XV部所界定的股份權益 。 概無任何其他有關建議委任袁先生的事宜須本公司證券持有人注意 。本公司亦確認 , 並無有關建議委任袁先生的資料須根據 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則 》第 13.51(2)(h)至 (v)條予以披露 。 (2) 劉長樂先生的履歷詳情如下 : 劉長樂先生 ,59歲 ,香港城市大學榮譽文學博士 ,鳳凰衛視創始人 ,自1996年起擔任 鳳凰衛視有限公司董事局主席兼行政總裁 ;2000年鳳凰衛視控股有限公司在香港上市 後擔任董事局主席兼行政總裁 。劉先生領導鳳凰衛視在華人傳媒領域創造出的卓越成 就獲得了海內外各界的廣泛贊許 ,有 “傳媒智者 ” 、 “亞太最具創造力之華商領 袖” 、 “最具中國商業精神企業家”之稱 ,並曾獲得 “羅伯特蒙代爾世界經理人CEO成 就獎” 、 “亞洲品牌創新年度人物大獎” 、 “華商領袖年會 ‘領袖人物’年度人物大 獎”等獎項 。劉先生自2005年起至今連續擔任著國際艾美獎世界電視節主席的職務並 於2008年榮獲國際電視藝術與科學學院授予的 “國際艾美理事會獎” 。劉先生2009年 獲任 “世界華文媒體合作聯盟”名譽主席 ;2010年出任中國佛教協會第八屆理事會特 約顧問 。劉先生是中國人民政治

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