横店东磁：基于召开2010年年度股东大会的提示性公告 2011-03-05.pdfVIP

证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2011-013 横店集团东磁股份有限公司关于召开 2010 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于召开公司20 10 年年度股东大会》的议案 。 1、本次股东大会的召开时间 现场会议召开时间为：2011 年3 月11 日14：30 （星期五） 2 、股权登记日：2011 年3 月7 日 3、现场会议召开地点：东磁大厦九楼会议室（浙江省东阳市横店镇） 4 、会议召集人：公司董事会 5、会议方式：采用现场投票表决方式。 二、本次股东大会出席对象 1、本次股东大会的股权登记日为201 1年3月7日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本 次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为 本公司股东）。 2 、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 三、本次股东大会审议的议案 议案一：审议《公司20 10 年年度报告及其摘要》； 议案二：审议《公司20 10 年度董事会工作报告》； 议案三：审议《公司20 10 年度监事会工作报告》； 议案四：审议《公司20 10 年度财务决算报告》； 议案五：审议《公司2011 年度财务预算报告》； 议案六：审议《公司20 10 年度利润分配的预案》； 议案七：审议《公司关于续聘公司2011 年度审计机构的议案》； 议案八：审议《公司有关日常关联交易的议案》； 1 议案九：审议《公司关于董事会换届选举的议案》； 本议案董事和独立董事分项表决，采取累积投票制的选举方式。 议案十：审议《公司关于监事会换届选举的议案》； 本议案采取累积投票制的选举方式。 议案十一：审议《公司关于调整公司董事长薪酬的议案》； 议案十二：审议《公司为全资子公司提供担保的议案》。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记手续： a ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续； b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托 人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记地点及授权委托书送达地点：横店集团东磁股份有限公司董事会秘书室 地址：浙江省东阳市横店工业区 邮编：322118 3、登记时间：自2011年3月10日开始，至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。 4 、其他注意事项： （1）本次股东大会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理； （2 ）联系电话：0579 传真：0579 （3 ）会议联系人：吴雪萍 何静 五、备查文件 公司第四届董事会第二十三次会议资料 横店集团东磁股份有限公司董事会 二○一一年三月五日 2 附：现场会议授权委托书 横店集团东磁股份有限公司2010年年度股东大会授权委托书 兹全权委托_________ (先生/女士)代表本人(单位)出席横店集团东磁股份有限公司 2011年3月11日召开的2010年年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。