大冶特殊钢股份有限公司基于召开股权分置改革相关股东会议的通知.pdfVIP

（於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：267） 此乃大冶特殊鋼股份有限公司登載於中華人民共和國深圳證券交 易所網頁的關於召開股權分置改革相關股東會議的通知。大冶特殊 鋼股份有限公司為中信泰富有限公司的附屬公司。 证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2005-028 大冶特殊钢股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的通知 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 公司董事会受非流通股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富（中国） 投资有限公司的委托，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会 议审议。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议的基本情况 （一）相关股东会议的召开时间 1 、现场会议召开时间为：2006 年 1 月 12 日 14 ：00 2 、网络投票时间：2006 年 1 月 10 日—2006 年 1 月 12 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 每个交易日的 9 ：30—11 ：30 、13 ：00—15 ：00 ，即2006 年 1 月 10 日 —1 月 12 日的股票交易时间。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2006 年 1 月 10 日的 9 ：30—1 月 12 日的 15 ：00 。 （二）股权登记日：2006 年 1 月 3 日 （三）现场会议召开地点：本公司会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票 权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向 流通股股东提供网络形式的投票平台 ，流通股股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决 权。 （六）参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、 征集投票或网络投票中的一种表决方式。 （七）提示公告：相关股东会议召开前，公司将于2006 年 1 月 4 日、1 月 10 日发布2 次召开相关股东会议的提示公告。 （八）会议出席对象 1 、截止2006 年 1 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权 参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席现场 会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是本公司股东； 2 、公司董事、监事、高级管理人员； 3 、公司聘请的见证律师、保荐机构代表人及董事会邀请的人员。 （九）公司股票停牌、复牌事宜 1 、公司董事会申请公司股票于2005 年 11 月 24 日起停牌，最晚 于 2005 年 12 月 5 日复牌。此段时期为与股东沟通时期。 2 、公司董事会将在2005 年 12 月 3 日（含本日）之前公告非流通 股股东与流通股股东沟通协商的情况 ，协商确定的改革方案，并申请 公司股票于公告后下一交易日复牌。 3 、如果公司董事会未能在2005 年 12 月 3 日（含本日）之前公告 协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议， 并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。 4 、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起 至改革规定程序结束之日公司股票停牌。 二、会议审议事项 本次相关股东会议审议事项为《大冶特殊钢股份有限公司股权分 置改革方案》。 根据有关规定，本次会议采用现场投票、网络投票和征集投票相 结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对上述审议事项进行投票表决。流通股 股东网络投票的具体程序见本通知第六部分的内容。流通股股东征集 投票权的具体内容见公司董事会投票委托征