空港股份2007年度第二次临时股东大会会议资料.pdf

北京空港科技园区股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会会议资料 2007 年 6 月 空港股份 2007年第二次临时股东大会会议资料 会议文件目录 文件一、会议议程 文件二、关于公司符合向不特定对象公开募集股份条件的议案 文件三、关于公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案 文件四、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 文件五、关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工 区内的多功能工业厂房的关联交易议案 文件六、关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案 文件七、董事会前次募集资金使用情况说明的议案 文件八、关于修改《对外担保制度》的议案； 文件九、关于修改《关联交易内部决策规则》的议案； 文件十、关于修改《独立董事制度》的议案； 文件十一、关于修改《信息披露制度》的议案； 文件十二、关于向北京农村商业银行后沙峪支行申请9000万元抵押贷款的议案； 1 空港股份 2007年第二次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 一、主持人宣布会议开始 二、审议各项议案 1、审议关于公司符合向不特定对象公开募集股份条件的议案 2、审议关于公司2007年向不特定对象公开募集股份方案的议案 3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案 4、审议关于收购大股东北京天竺空港工业开发公司所有的位于北京天竺出口加工区 内的多功能工业厂房的关联交易议案 5、审议关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案 6、审议董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案 7、审议关于修改《对外担保制度》的议案； 8、审议关于修改《关联交易内部决策规则》的议案； 9、审议关于修改《独立董事制度》的议案； 10、审议关于修改《信息披露制度》的议案； 11、审议关于向北京农村商业银行后沙峪支行申请9000万元抵押贷款的议案； 三、各项议案的表决 四、宣布表决结果及宣读股东大会决议 五、律师宣读法律意见书 2 空港股份 2007年第二次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司符合向不特定对象公开募集股份条件的议案 各位股东： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证 券发行管理办法》等法律法规的有关规定，本公司经自查，认为本公司符合向不特 定对象公开募集股份的条件。 请审议。 北京空港科技园区股份有限公司 董 事 会 2007 年 6 月28 日 3