友谊股份2011年度报600827.pdf

上海友谊集团股份有限公司 600827，900923 2011 年年度报告 600827，900923 上海友谊集团股份有限公司2011年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 4 三、会计数据和业务数据摘要 6 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事和高级管理人员 12 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 20 八、董事会报告 21 九、监事会报告 31 十、重要事项 32 十一、财务报告 41 十二、备查文件目录 162 2 600827，900923 上海友谊集团股份有限公司2011年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 浦静波 董事 因公务出差 李国定 (三) 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 马新生 主管会计工作负责人姓名 董小春 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 石明红 公司负责人马新生先生、主管会计工作负责人董小春先生及会计机构负责人（会计主管人员）石 明红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 3 600827，900923 上海友谊集团股份有限公司2011年年度报告 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 上海友谊集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 友谊股份