青海辉湟律师事务所法律意见书.PDF

青海辉湟律师事务所 法律意见书 青 海 辉 湟 律 师 事 务 所 关于西宁特殊钢股份有限公司 2013 年度股东大会的 法 律 意 见 书 青海辉湟律师事务所 法律意见书 青海辉湟律师事务所关于西宁特殊钢股份 有限公司2013 年度股东大会的 法 律 意 见 书 辉律非诉意见字（2014）第08 号 致：西宁特殊钢股份有限公司 引 言 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或者“公 司”）2013 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于 2014 年5 月8 日在青海省西宁市柴达木西路52号西宁特钢办公楼101 会议室召开，青海辉湟律师事务所（以下简称“本所”）任萱律 师及韩伟宁律师以公司法律顾问的身份出席了本次股东大会，并 就本次股东大会相关法律问题发表意见。 声 明 对本法律意见书的出具，本所律师声明如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、 法规和规范性文件及《西宁特殊钢股份有限公司章程》（以下简 1 青海辉湟律师事务所 法律意见书 称公司《章程》）的规定，以及本次法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的行为、事件，事实，严格履行了法定职责，遵循 了勤勉尽责和诚实信用的原则，进行了充分的核查验证，保证本 法律意见书认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见 真实、准确、不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本所律师根据现行、有效的中国法律、法规及规范性文 件的要求，按照律师行业公认的业务标准，道德规范和情勉尽责 精神，就西宁特钢本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格、表决程序、议案表决结果等事项发表法律 意见。 3、西宁特钢向本所承诺：其已经提供了出具本法律意见书 所必需的、真实的原始书面材料、副本材料；有关副本材料或复 印件与原件一致。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到 独立证据支持的事实，本所暨本所律师有赖于公司及有关人员或 者其他有关机构出具的证明出具法律意见。 4、本法律意见书仅供西宁特钢本次股东大会之目的使用， 不得用以其他目的。本所律师同意将本法律意见书随西宁特钢本 次股东大会其他信息披露资料一并予以公告，并依法对本法律意 见书承担相应的法律责任。 2 青海辉湟律师事务所 法律意见书 正 文 一、本次股东大会的召集人 经核查，本次股东大会有公司董事会召集。 本所律师认为，根据《公司法》、《股东大会规则》及公司 《章程》的有关规定，公司董事会有权召集本次股东大会。 二、本次股东大会的召集的召集、召开程序 1、经核查，2014年4月10日公司董事会在《上海证券报》、 《证券时报》、上海证券交易所网站（ ）、 巨潮资讯网及公司网站（http: ）上公