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顺丰控股股份有限公司关于引入关联方对公司下属子公司增资.PDF

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顺丰控股股份有限公司关于引入关联方对公司下属子公司增资

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2017-042 顺丰控股股份有限公司 关于引入关联方对公司下属子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2017 年6 月15 日,顺丰恒通支付有限公司(以下简称“恒通支付”)、 顺丰科技有限公司(以下简称“顺丰科技”)与深圳市恒益物流服务有限公司(以 下简称“恒益物流”)签署了《顺丰恒通支付有限公司增资协议》,各方一致同意 恒益物流以现金人民币6 亿元对恒通支付进行增资,本次增资后,恒益物流将持 有恒通支付42.25% 的股权。 2 、恒通支付是顺丰控股股份有限公司(以下简称“顺丰控股”、“公司”、“上 市公司”)全资下属公司顺丰科技的全资子公司,恒益物流是公司控股股东深圳 明德控股发展有限公司(以下简称“明德控股”)的全资子公司。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》(以下简称“股票上市规则”)等相关规定,本次交易事 项构成与关联方共同投资的关联交易。 3、公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于引入关联方对公司下属 子公司进行增资的议案》,关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、张锐、刘澄伟、杜 浩洋、伍玮婷回避表决。独立董事对本次关联交易事项进行事前认可并发表了独 立意见。根据《股票上市规则》和《公司章程》、《公司关联交易内部控制及决策 制度》等相关规定,本次关联交易事项属于公司董事会决策权限,无需提交至股 东大会批准。 4 、本次增资事项尚需中国人民银行以及广东省通信管理局批准通过。 5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 1 二、关联方基本情况 1、名称:深圳市恒益物流服务有限公司 2 、住所:深圳市南山区粤海街道高新技术产业园南区科园路18 号北科大厦 8007 室 3、企业类型:有限责任公司 4 、法定代表人:蒋夏晖 5、注册资本:10000 万人民币 6、成立日期:2013 年9 月13 日 7、统一社会信用代码:914403000789535061 8、经营范围:国际、国内货运代理;从事装御、搬运服务;物流辅助服务; 信息咨询、经济咨询。 恒益物流的股东及股权结构为: 股东名称 认缴出资额 持股比例 深圳明德控股发展有限公 10000 万元 100% 司 2016 年度,恒益物流营业收入为15,247.78 万元,净利润为236.38 万元(数 据已经审计);截至2017 年3 月31 日,净资产为763.59 万元(数据未经审计)。 2017 年3 月,公司的控股股东明德控股收购恒益物流100%股权,收购完成 后,为避免同业竞争,恒益物流原有业务已经剥离。未来恒益物流将定位为明德 控股下属各金融业务公司的控股母公司,交易完成后,恒益物流将更改经营范围。 根据《股票上市规则》等相关规定,恒益物流构成公司的关联方。 三、关联交易标的基本情况 (一)关联交易标的基本情况 1、名称:顺丰恒通支付有限公司 2 、住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1 号A 栋201 室(入驻深圳市前 海商务秘书有限公司) 3、企业类型:有限责任公司 4 、法定代表人:林凤娟 5、注册资本:10000 万人民币 2 6、成立日期:2011 年04 月18 日 7、统一社会信用代码:9144030057311067XM 8、经营范围:网络信息、电子商务服务平台、金融支付系统软硬件的技术 开发、技术转让、咨询(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的 项目须取得许可后方可经营)。经营信息服务业务;互联网支付、银行卡收单。 (二)恒益物流增资前后股本情况 恒益物流增资前,

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