朗源股份：第一届董事会第七次会议决议 2011-01-19.pdfVIP

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朗源股份：第一届董事会第七次会议决议 2011-01-19.pdf

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朗源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议朗源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议朗源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于 2010 年8月6 日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由戚大广先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。一、经逐项表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司2009年临时股东大会决议有效期的议案》，该项议案需提请股东大会审议。同意公司 2009 年临时股东大会决议有效期延长 12 个月，至 2011 年 8 月 6 日。（以下无正文） 1 朗源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议（此页无正文，为朗源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议的签字页）二〇一〇年八月六日 2