浙江我武生物科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告.PDFVIP

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2015-054 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江我武生物科技股份有限公司（下称“公司”）于2015 年 10 月28 日召开第二届董 事会第十四次会议，会议审议通过了《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2015 年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则， 客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维 护了公司及其股东的合法权益。因其审计团队已经连续六年为公司提供审计服务，为保证 上市公司的审计独立性，经公司董事会审计委员会认真调查，提议安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构。本公司董事会对立信会计师事务所审计专业 团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢和诚挚敬意。 公司董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机 构，为公司提供财务报表审计、内部控制审计等业务。 二、拟聘会计师事务所情况 安永华明会计师事务所成立于 1992 年 ，2012 年在中国财政部的批准下，安永由一家 中外合作事务所组织成为一家“特殊普通合伙”会计师事务所，拥有会计师事务所执业、H 股审计、证券、期货等相关资质证书。安永在 150 多个国家及地区设有730 多个办事处， 聘用205,000 名员工。安永大中华区在北京、上海、香港、澳门及台湾等地共设有23 个分 所及办事处，现有中国注册会计师人数超过1,000 名，是区内最大的会计师事务所之一。安 永是大中华区规模最大的专业服务机构之一，在区内提供专业服务已有45 年。服务的主要 对象包括国资委 、财政部、监管机构等政府部门以及上市公司、中介机构、外商投资企业 等。服务内容涵盖财务决算审计、经营业绩审计、离任经济责任审计及清产核资、经费审 查等专项审计，上市公司审计等业务，并协助中国企业境内外上市、资产重组等业务的策 划。 三、聘请会计师事务所履行的程序 1、经公司董事会审计委员会认真调查，同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2015 年度审计机构。 2 、公司于2015 年 10 月28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》。 3、公司独立董事对此事项发表了明确的独立意见：安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能 力，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次聘请会计师事务所不违反相关法律法规 的规定，也不会影响公司财务报表的审计质量。因此我们同意聘请安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 4 、公司于2015 年 10 月28 日召开第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议案》。 5、《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构的议 案》尚需提交公司2015 年第二次临时股东大会审议，聘请会计师事务所事项自公司股东大 会批准之日起生效。 四、备查文件 1、公司第二届董事会第十四次会议决议； 2 、公司第二届监事会第十三次会议决议； 3、独立董事关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计 机构的独立意见。 特此公告。 浙江我武生物科技股份有限公司董事会 2015 年10 月30 日