清远市中宇环保实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决.PDFVIP

公告编号：2016-029 证券代码：836444 证券简称：中宇环保 主办券商：东莞证券 清远市中宇环保实业股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 一、会议召开情况 清远市中宇环保实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届 董事会第六次会议于2016 年7 月4 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于2016 年6 月30 日向各位董事发出。本次会议由董事长蔡卫 宜先生主持；本次董事会应出席会议的董事5 人，实际出席董事5 人； 公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以记名投票表决的方式表决，表决情况如下： （一）审议《关于追认公司向银行贷款及关联方为公司提供担保 的议案》。 议案的主要内容：公司因经营发展需要于2016 年3 月17 日与东 莞农村商业银行股份有限公司清新支行签订《最高额借款合同》，借 款金额共计人民币21,000,000 元，公司将按照借款合同约定及时足 额偿还借款。相关借款及关联方为公司提供担保的情况如下： 公告编号：2016-029 借 贷款金额 关联方质 关联方保 贷款人 款 借款日期 关联方抵押担保 （元） 押担保 证 人 清远市清城区宜发 清远市中 蔡浩仪、 东莞农村 10,400,000 五金加工厂提供抵 宇科技电 2016 年3 蔡卫宜、 商业银行 押担保 子有限公 公 月17 日起 叶祖渠、 股份有限 司以其租 司 至2019 年 清远市中宇科技电 沈君华提 公司清新 金收益权 3 月16 日 10,600,000 子有限公司提供抵 供最高额 支行 提供租金 押担保 保证担保 质押担保 根据 《清远市中宇环保实业股份有限公司章程》的规定，公司本 次贷款及关联方为公司提供担保需经过公