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广东风华高新科技股份有限公司 2004 年年度报告 广东风华高新科技股份有限公司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY （HOLDING）CO., LTD. 2004 年年度报告 二ОО五年四月十五日 目 录 重要提示1 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要3 第三节 股本变动及股东情况4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况6 第五节 公司治理结构10 第六节 股东大会情况简介11 第七节 董事会报告13 第八节 监事会报告21 第九节 重要事项22 第十节 财务报告26 第十一节 备查文件目录72 广东风华高新科技股份有限公司 2004 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事陈玉斌先生、蔡林生先生因公务出差未能亲自参加会议，分别委托董 事长梁力平先生和董事黄国祥先生出席会议并代为表决。 本公司董事长梁力平先生、总经理曹伟建先生、财务负责人李小琼女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 广东风华高新科技股份有限公司 2004 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：广东风华高新科技股份有限公司 公司法定英文名称：FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY （HOLDING）CO., LTD. 二、公司法定代表人：梁力平 三、公司董事会秘书：廖永忠 公司证券事务代表：钟建薇 电 话：0758-2844724 传 真：0758-2849045 电子信箱：000636@ 联系地址：广东省肇庆市风华路18 号风华电子工业城 四、公司注册地址及办公地址：广东省肇庆市风华路18 号风华电子工业城 邮政编码：526020 公司国际互联网网址： 电子信箱：000636@ 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：风华高科 股票代码：000636 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年3 月23 日 注册地点：广东省肇庆市端州三路24 号 变更注册登记日期：2004 年12 月30 日 注册地点：广东省肇庆市风华路18 号风华电子工业城 企业法人营业执照注册号：4400001001279 税务登记号码：国税粤字 441201502100006 号（01） 2 广东风华高新科技股份有限公司 2004 年年度报告 公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所 办公地址：深圳市深南中路2072 号电子大厦8 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据 序号 项 目 金额（元） 1 利润总额