大连壮元海生态苗业股份有限公司对外投资参股公司的公告.PDF

公告编号：2017-021 证券代码：833901 证券简称：壮元海 主办券商：中航证券 大连壮元海生态苗业股份有限公司 对外投资参股公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 大连壮元海生态苗业股份有限公司 （以下简称“公司”）拟对外 投资参股大连品善食品有限公司（以下简称“品善食品”）。 品善食品，注册地为大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村，注册资 本拟由人民币4,000,000.00 元变更为人民币5,000,000.00 元。其中 本公司出资人民币1,000,000.00 元，占注册资本的20.00%，王命耀 出资人民币3,500,000.00 元，占注册资本70.00%；邱瑛出资人民币 500,000.00 元，占注册资本10.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017 年5 月4 日召开第一届董事会第二十一次会议， 审议通过了《关于公司对外投资参股公司的议案》，董事人数共5 人，实际出席董事会会议的董事共5 人。议案表决结果：同意5 票， 反对0 票，弃权0 票。根据公司章程，本事项无须提交股东大会审 议。 1 / 4 公告编号：2017-021 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本交易事项不存在需经有关部门批准的情况。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 交易对手名称：大连品善食品有限公司 注册地址：大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村 主要办公地点：大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村 法定代表人姓名：王命耀 注册资本币种：人民币 注册资本金额：4,000,000.00 营业执照号：912102115820365204 主营业务：水产加工品（干制水产品、盐渍水产品）；其他水产 加工品（水产深加工品）；调味料（液体、半固态）生产；水产收购； 罐头制品；肉制品（酱卤肉制品）生产及销售；国内一般贸易。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动） 交易对手方与本公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为自有资金。 本次对外投资的出资说明： 公司以自有现金出资，现金出资资金来源于公司正常业务经营利 2 / 4 公告编号：2017-021 润存留。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：大连品善食品有限公司 注册地：大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村 经营范围：水产加工品（干制水产品、盐渍水产品）；其他水产 加工品（水产深加工品）；调味料（液体、半固态）生产；水产收购； 罐头制品；肉制品（酱卤肉制品）生产及销售；国内一般贸易。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准方可开展经营活动） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 王命耀 人民币 3,500,000.00 70.00% 大连壮元海生态苗业股份 人民币 1,000,000.00 20.00% 有限公司 邱瑛 人民币