上海汽车集团股份有限公司 六届十四次董事会会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600104 证券简称：上汽集团 公告编号：临2017－011 上海汽车集团股份有限公司 六届十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议通知情况 本公司董事会于 2017 年 3 月20 日向全体董事、监事和高级管理人 员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于2017 年 3 月31 日下午在上海市威海路489 号会 议室召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 三、董事出席会议情况 会议应到董事 7 人，出席董事 7 人，会议由董事长陈虹先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。 四、会议决议 经与会董事逐项审议通过了如下决议： 1、2016 年度董事会工作报告； （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 2、2016 年度总裁工作报告； （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 3、2016 年度独立董事述职报告； 详见上海证券交易所网站 。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 4、关于《公司董事会审计委员会2016 年度履职情况报告》的议案； 详见上海证券交易所网站 。 1 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 5、关于《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案； 详见上海证券交易所网站 。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 6、关于使用 2010 年非公开发行股票结余募集资金永久补充流动资 金的议案； 同意将公司 2010 年非公开发行股票结余募集资金人民币 99,665.89 万元（含利息收入）永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。 详见上海证券交易所网站 。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 7、关于以 2016 年非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金的议案； 同意以2016 年非公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金 投资项目自筹资金人民币363,921.48 万元。 详见上海证券交易所网站 。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 8、2016 年度利润分配预案； 以公司总股本 11,683,461,365 股为基准，每 10 股派送现金红利 16.50 元（含税），计 19,277,711,252.25 元。公司未分配利润结余为 47,371,232,934.72 元。本次不进行资本公积金转增。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 9、2016 年度财务决算报告； （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 10、2016 年年度报告及摘要； 公司 2016 年实现营业总收入人民币 7564.16 亿元，比上年增长 12.82％；归属于母公司的净利润人民币320.09亿元，比上年增长7.43％； 基本每股收益人民币2.903 元，比上年增长7.44％。2016 年末总资产为 人民币5906.28 亿元，归属于母公司的股东权益为人民币1919.21 亿元。 详见上海证券交易所网站 。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 2 11、关于《公司2016 年度社会责任报告》的议案； 详见上海证券交易所网站 。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 12、关于《公司2016 年度内部控制评价报告》的议案； 详见上海证券交易所网站 。 （同意7 票，反对0 票，弃权0 票） 13、关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财 务审计机构的议案； 同意2017 年度续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司财务审计机构，年度报酬总额不超过人民币920 万元。