关于北京和道金城文化传媒股份公司.PDFVIP

关于北京和道金城文化传媒股份公司 挂牌申请文件的第三次反馈意见回复 北京和道金城文化传媒股份公司 中国民族证券有限责任公司 China Minzu Securities Co.,Ltd 二零一五年九月 关于北京和道金城文化传媒股份公司 挂牌申请文件的第三次反馈意见回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据《关于北京和道金城文化传媒股份公司挂牌申请文件的第三 次反馈意见》的要求，中国民族证券有限责任公司（以下简称“主办 券商”或“民族证券”）会同北京和道金城文化传媒股份公司（以下 简称“公司”、“和道金城”）对反馈意见进行了认真研究，对反馈意 见进行了回复说明，并对《中国民族证券有限责任公司关于推荐北京 和道金城文化传媒股份公司在全国中小企业股份转让系统公开转让 的推荐报告》（以下简称《推荐报告》）进行了必要的修改、补充说明， 并对文件修改补充部分的内容以楷体加粗字体予以突出显示。 现将解决落实情况汇报如下： 1、请主办券商结合公司实际控制人变更、报告期存在无资 质经营，目前还是小规模纳税人及公司的业务规模，说明主 办券商的推荐理由、内核意见及主办券商的内控情况。 【回复】 （一）主办券商的推荐理由 1、公司主营业务符合国家产业政策要求 和道金城主要从事企业宣传片、广告等的策划制作，视频、动画等后期特效 制作以及网络综艺节目的策划、制作和宣传。根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2011），公司所处行业为广告业（L7240）和电影和影视节目制作（R8630）； 根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于商业服务业 （L72）和广播、电视、电影和影视录音制作业（R86）。根据《产业结构调整指 导目录（2011 年本）》（2013 年修订），与公司主营业务相关的“广告创意、广告 策划、广告设计、广告制作”、“广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍 生品开发”、“网络视听节目技术服务、开发”等均列入“鼓励类”产业。 2、公司所处行业发展空间较大 （1）广告业 改革开放以来，尤其是我国加入世界贸易组织后，我国广告市场迅速成长为 一个充满生机和活力的市场。2014 年，我国广告经营总额为5,607 亿元人民币， 广告经营单位达54 万户，广告从业人员达270 多万名，中国广告市场的规模已 位居世界第二。 未来，随着企业对品牌建设重视程度的提高，宣传广告方面支出预计将持续 增加，我国广告市场规模仍将保持增长，预计2015 年-2018 年将从5,863 亿元 增至7,661 亿元。 （2）电影和影视节目制作业 近年来，随着我国广播电影电视系统不断改革创新，加快转变发展方式，广 播电影电视产业实现较快增长。2005 年至 2013 年，广播电视产业收入由 2005 年的931 亿元增至2013 年的3,735 亿元，增长迅速。 相对于电视台等传统媒体播放的影视剧和综艺节目，网络自制剧和综艺节目 具有“互联网特性”，传播速度快，网民可以便利、快捷地将之分享到微博微信、 社交网站、论坛BBS 等各种网络社区，使之迅速在社区内部及社区之间“病毒式 传播”，扩大网络自制剧和综艺节目的传播范围和影响。同时，网络自制剧和综 艺节目由网站自审、广电总局监督，行政流程简化，在节目内容设置上更加灵活， 成本相对较低。自2014 年初开始，乐视、腾讯、优酷、搜狐、爱奇艺等多家视 频网站都相继宣布要大幅度加大网络自制剧的投入力度，该年也被业内被称为 “网络自制剧元年”，市场规模呈现出爆炸式增长。 3、公司具有一定的市场竞争优势 （1）人才优势 作为以创意设计为服务核心的公司，对创作团队的创意资源和艺术灵感要求 很高。以策划人员设计的完整服务方案为基础，导演将构思策划转化为镜头语言， 经过后期制作最终转化为呈现在客户眼前的成功作品。公司重视引进、储备、培 养优秀的文化创意人员，现在已形成一支拥有丰富的行业经验与项目积累的创作 团队，公司的创作能力已成为吸引客户的关键。 （2）创作能力优势 公司专注于广告业务与以儿童及家长为主要受众的网络剧创作，对所创作的 作品享有完整的知识产权。公司网络剧代表作《独自出发》定位儿童市场，